恒宇信通:关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-051
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 7 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了相关议案，现将有关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第三届董事会提名，全体董事一致同意选举董事吴琉滨先生为公司第三届董事会董事长、王舒公先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会：吴琉滨（主任委员、召集人）、刘锋建、靳宇鹏
（2）审计委员会：刘永丽（主任委员、召集人）、姬淑艳、吴琉滨
（3）提名委员会：姬淑艳（主任委员、召集人）、刘锋建、王舒公
（4）薪酬与考核委员会：刘锋建（主任委员、召集人）、郭小冬、刘永丽
三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会一致同意选举顾建斌先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
四、聘任公司高级管理人员
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，聘任靳宇鹏先生担任公司总经理职务；聘任郭小冬先生担任公司常务副总经理职务；聘任常永昌先生担任公司副总经理职务；聘任张娜女士担任公司副总经理职务；聘任张娜女士担任公司董事会秘书职务；聘任周芳女士担任公司财务负责人职务。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
五、聘任公司证券事务代表
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司聘任王冯禹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
六、第三届董事会、监事会、高级管理人员的任职资格和条件
公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员，最近三年内未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一；公司第三
届监事会成员中职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
七、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
1、联系电话：029-85721116；
2、传 真：029-63389916-8008；
3、邮 箱：hengyuxintong@bjhyxt.cn；
4、联系地址：西安市高新区中交科技城高端产业集成区（一期）东区 E 栋一楼证券部。
八、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
附件：公司第三届董事会高级管理人员及相关人员简历
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日
附件：公司第三届董事会高级管理人员及相关人员简历
（1）吴琉滨简历
吴琉滨先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年7 月毕业于华东船舶工业学院应用电子技术专业，获学士学位；2000 年 8 月至
2005 年 5 月，就职于中船重工第七 0 五研究所技术开发部任研发工程师；2005
年 6 月至 2019 年 1 月，于恒宇信通历任工程师、副总经理、总经理；2018 年 2
月至今于西安芯一大略电子科技有限公司兼任总经理；2019 年 1 月至 2020 年 5
月于恒宇信通任董事、总经理；2020 年 5 月至今于恒宇信通任董事长。
截至目前，吴琉滨先生直接持有公司 5,715,000.00 股股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）19.38%的份额，除前述情况外，吴琉滨先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（2）王舒公简历
王舒公先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年
6 月毕业于多伦多大学金融与会计专业获学士学位；2015 年9 月至2019 年1 月，
于恒宇信通任监事；2018 年 2 月至今于西安芯一大略电子科技有限公司兼任执
行董事；2019 年 1 月至 2020 年 5 月，于恒宇信通任董事兼总经理助理；2020 年
5 月至 2025 年 5 月，于恒宇信通任董事、副董事长兼总经理；2025 年 5 月，于
恒宇信通任董事、副董事长。
截至目前，王舒公先生直接持有公司 2,160,000.00 股股份，与公司股东饶丹妮女士为夫妻关系，除前述情况外，王舒公先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（3）靳宇鹏简历
靳宇鹏先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004
年 7 月毕业于西安交通大学电气自动化专业获学士学位，2004 年 9 月至 2007 年
7 月，就读于西安交通大学仪器科学与技术专业获硕士学位；2007 年 7 月至 2009
年 4 月，就职于英伟达半导体（深圳）有限公司任系统工程师；2009 年 8 月至
2012 年 6 月，就职于北方捷瑞光电科技有限公司基础技术部任部长；2012 年 7
月至 2019 年 1 月，就职于恒宇有限历任研发部技术总监、副总经理。2019 年 1
月至 2025 年 5 月，就职于恒宇信通任副总经理；2025 年 5 月至 2025 年 5 月，
就职于恒宇信通任董事兼任副总经理；2025 年 5 月至今，就职于恒宇信通任董事兼任总经理。
截至目前，靳宇鹏先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）6.58%的份额，除前述情况外，靳宇鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（4）郭小冬简历
郭小冬先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
7 月毕业于河北工程大学电气工程及自动化专业获学士学位。2009 年 7 月至 2011
年 7 月，就职于恒宇信通任生产助理职务；2011 年 8 月至 2014 年 6 月就职于恒
宇信通任质量部长；2014 年 7 月至 2019 年 1 月，于恒宇信通任副总经理。2019
年 1 月至 2025 年 5 月，就职于恒宇信通任董事、副总经理；2025 年 5 月至今，
就职于恒宇信通任董事、常务副总经理。
截至目前，郭小冬先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）6.58%的份额，除前述情况外，郭小冬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（5）常永昌简历
常永昌先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，空军工程大学副教授。2003，年 7 月毕业于空军工程大学作战指挥专业获硕士学
位。2003 至 2016 就职于空军工程大学任助教、讲师、副教授；2017 至 2020 年
就职于北京兵棋科技有限公司，任副总经理；2021-2025 年 5 月就职于恒宇信通综合视景部任部门负责人；2025 年 5 月至今，就职于恒宇信通任副总经理。
截至目前，常永昌先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（6）张娜简历
张娜女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2005 年
7 月毕业于大连交通大学材料科学与技术专业获学士学位。2005 年 8 月至 2008
年 8 月，就职于中船重工西安东仪科工集团有限公司产品研发部任工程师；2008
年 9 月至 2011 年 6 月，就读于西安石油大学材料成型及控制专业获硕士学位；
2011 年 7 月至 2019 年 1 月，就职于恒宇有限，任副总经理。2019 年 1 月至今，
就职于恒宇信通任副总经理、董事会秘书。
截至目前，张娜女士未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）5.38%的份额，除前述情况外，张娜女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系