圣诺生物:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688117 公司简称：圣诺生物
成都圣诺生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会会议议案 ......6
议案一 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 ......6
议案二 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 ......14
议案三 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 ......19
议案四 《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》 .....20
议案五 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划的议案》
......22
议案六 《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》 ......23
议案七 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 ......24
议案八 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 ......25
议案九 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 ......26
议案十 《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理
相关事宜的议案》 ......27
议案十一 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》 ......29
议案十二 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 ......31
议案十三 《关于修订<公司章程>的议案》 ......32
议案十四 《关于修订部分治理制度的议案》 ......33
听取事项：成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 34
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都圣诺生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大会的股东或其代理人或其他出席者需准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代
表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:00
2、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
3、会议召集人：成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长文永均先生
5、网络投票系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
序号 议案名称
1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》
5 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划

的议案》
6 《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》
7 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
9 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并
办理相关事宜的议案》
11 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
12 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订部分治理制度的议案》
14.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
14.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（六）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真执行股东大会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及全体股东的利益，保证了公司健康、稳定地发展。
公司董事会对 2024 年度董事会主要工作情况进行了总结，并编制了《2024 年
度董事会工作报告》，详细内容请见附件。
本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件：《成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 15 日
附件：
成都圣诺生物科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《成都圣诺生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行董事会职责，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将董事会在2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024年度公司总体经营情况
公司2024年度实现营业收入45,607.00万元，同比增长4.84%；实现归属于母公司所有者的净利润5,002.37万元，同比减少28.88%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,561.24万元，同比减少24.24%。截至2024年末，公司总资产164,790.05万元，同比增加25.25%；归属于公司股东的净资产为91,834.34万元，较上年增加4.37%，相应归属于母公司所有者的每股净资产为8.17元/股，较上年增加3.98%。
二、2024年度董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会 8 次，历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决