赣能股份:2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-36
江西赣能股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2025 年 5 月 7 日 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025
年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2025 年 4 月 28 日
（六）公司 2024 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别已于 2025 年 4
月 15 日、2025 年 4 月 29 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人） 319
所持有表决权的股份总数（股） 698,395,318
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.5805
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 692,691,931
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 316
所持有表决权的股份总数（股） 5,703,387
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.5846
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股 317
东以外的其他股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 5,703,487
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.5846
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
1.00 公司2024年度董事会 698,092, 99.9566 284,150 0.0407 18,900 0.0027 是
工作报告 268
其中：中小股东表决 5,400,43 94.6866 284,150 4.9820 18,900 0.3314 /
情况 7
2.00 公司2024年度监事会 698,094, 99.9569 284,150 0.0407 16,900 0.0024 是
工作报告 268
其中：中小股东表决 5,402,43 94.7216 284,150 4.9820 16,900 0.2963 /
情况 7
3.00 公司2024年年度报告 698,094, 99.9569 280,050 0.0401 20,700 0.0030 是
全文及摘要 568
其中：中小股东表决 5,402,73 94.7269 280,050 4.9102 20,700 0.3629 /
情况 7

公司2024年度财务决 698,122,
4.00 算报告及利润分配预 168 99.9609 251,850 0.0361 21,300 0.0030 是
案
其中：中小股东表决 5,430,33 95.2108 251,850 4.4157 21,300 0.3735 /
情况 7
公司2025年度申请银 694,538, 3,824,91
5.00 行综合授信额度的议 602 99.4478 6 0.5477 31,800 0.0046 是
案
其中：中小股东表决 1,846,77 32.3797 3,824,91 67.0628 31,800 0.5576 /
情况 1 6
6.00 关于拟续聘会计师事 698,080, 99.9549 283,350 0.0406 31,300 0.0045 是
务所的议案 668
其中：中小股东表决 5,388,83 94.4832 283,350 4.9680 31,300 0.5488 /
情况 7
7.00 公司2025年度投资计 698,071, 99.9537 294,650 0.0422 28,900 0.0041 是
划的议案 768
其中：中小股东表决 5,379,93 94.3272 294,650 5.1661 28,900 0.5067 /
情况 7
8.00 关于调整独立董事津 698,031, 99.9479 313,058 0.0448 50,600 0.0072 是
贴的议案 660
其中：中小股东表决 5,339,82 93.6239 313,058 5.4889 50,600 0.8872 /
情况 9
9.00 关于选举公司第十届董事会组成人员（独立董事）的议案
选举王善铭先生为公 696,838,
9.01 司第十届董事会独立 857 是
董事
其中：中小股东表决 4,147,02 /
情况 6
选举罗小平先生为公 696,836,
9.02 司第十届董事会独立 396 是
董事
其中：中小股东表决 4,144,56 /
情况 5

选举蒙淑平先生为公 696,837,
9.03 司第十届董事会独立 735 是
董事
其中：中小股东表决 4,145,90 /
情况 4
选举廖县生先生为公 696,837,
9.04 司第十届董事会独立 717 是
董事
其中：中小股东表决 4,145,88 /
情况 6
10.00 关于选举公司第十届董事会组成人员（非独立董事）的议案
10.01 选举宋和斌先生为公 696,836, 是
司第十届董事会董事 155
其中：中小股东表决 4,144,32 /
情况 4
10.02 选举高海先生为公司 696,836, 是
第十届董事会董事 034
其中：中小股东表决 4,144,20 /
情况 3
10.03 选举周圆女士为公司 696,837, 是
第十届董事会董事 544
其中：中小股东表决 4,145,71 /
情况 3
10.04 选举李声意先生为公 696,837,