王府井:王府井2024年年度股东大会会议材料

王府井集团股份有限公司
2024年年度股东大会
会议材料
二零二五年五月十六日
王府井集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件目录
1．2024 年度董事会报告
2．2024 年度监事会报告
3．2024 年度财务决算报告
4．2024 年度利润分配及分红派息方案
5. 2024 年度报告及摘要
6. 关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
7. 关于调整对控股子公司提供财务资助利率的议案
8. 关于为全资子公司提供付款担保的议案
9. 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
王府井集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议文件之一
2024 年度董事会报告
(2025 年 5 月 16 日)
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理要求，以公司整体利益和全体股东权益为出发点，贯彻落实股东大会决议，规范运作、科学决策，积极推动公司各项工作有序开展，不断提升治理能力和治理水平，保障公司可持续发展。现将董事会 2024 年度工作汇报如下：
一、主要经营指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入 11,371,675,304.54 元，同比下降 6.97%；实现
归属于上市公司股东净利润 268,577,155.34 元，同比下降 62.14%。
二、重点工作任务完成情况
2024 年，国民经济呈现健康稳健的增长态势，随着人均可支配收入的提升，消费市场进一步修复，但受消费习惯变化影响，消费市场整体呈现出较强的结构性差异。面对消费者的快速变化，公司紧抓业态转型迭代关键期机遇，立足生态思维和融合思维，高效激发经营活力，持续优化业务格局，着力深化公司治理，确保公司平稳、健康、长远发展。
（一）积极布局新业务，谋求新增长极
积极布局口岸及市内免税业务。成功中标哈尔滨、牡丹江机场项目，其中哈
尔滨机场王府井免税店于 2025 年 1 月 24 日对外营业，成为公司旗下首家对外营
业的口岸免税项目，有效积累了公司口岸免税项目运营经验，为公司免税业务拓展和成长打开了新局面。同时，结合市内免税店新政策，积极与重点城市对接，成功获取武汉、长沙市内免税经营权。至此，公司已初步搭建涵盖离岛免税、口岸免税、市内免税的完整免税业务体系，实现了免税主要业务类型全覆盖。

持续优化业务布局，满足消费者美好生活。随着国内消费结构不断变化，消费形态逐渐由商品消费为主向商品和服务消费并重转变。公司主动适应市场变化，抢抓市场恢复机遇，加快推进购物中心业态发展，积极布局下沉市场，持续拓展消费场景，增强消费体验，丰富消费内容，满足消费者对服务消费的需求。公司旗下贵阳新印 1950 购物中心、贵阳国贸 CCPARK 购物中心、苏州王府井购物中心、莱西王府井购物中心均于报告期内对外营业。
助力线上业务发展。成立王府井数科创新(北京)零售有限公司，搭建公司一体化商城小程序，建立公司与门店一体化运营模式，首批上线 23 家门店，sku 超10 万件，结合企微助手推广、会员小程序升级，已初步实现线上+线下、私域+公域的一体化矩阵建设，更好满足消费者多元化、个性化的购物需求。
（二）持续创新调整，扎实做好主业经营
1.打造经营新生态，创新消费新组合
面对消费者对于生活方式的不断追求，公司持续围绕生活方式打造新生活消费组合。旗下各业态门店全年引入生活服务类资源 1,092 个，面积 19.2 万平米，不断叠加成长新赛道。王府井喜悦购物中心整合 60 余个二次元品牌及 IP 资源，构建北京市场内经营规模领先、品牌矩阵丰富、社交体验鲜明的二次元主题商业空间，形成年轻消费群体高频互动的文化社交新场域；西安王府井百货永宁门店创新品牌组合方式，以“品质消费+社交娱乐”融合定位为支点，通过引进电竞、台球、相声等体验业态，实现从百货门店向复合型消费目的地的转型，新消费生态日趋丰满。奥莱业态强化与文旅结合，打造文旅+非遗、文旅+演艺、文旅+VR 等深度融合，打造时尚消费新场景。引入高端美妆、新能源汽车体验店、网红剧场等体验业态，向生活化组合迈进，打造奥莱新形态。
同时，公司积极践行提振消费主体责任，主动回应市场新热点，创新多元化消费场景，推动首店经济、冰雪经济、银发经济等在旗下门店落地。
公司始终坚持从三个方向规划并落实首发经济理念，致力于从零售、服务、体验等多业态全方位引领城市高品质消费。公司筹开项目中大力引进并扶持地区性首店品牌，为地区商业资源赋能；已开业项目迭代升级品牌优先筛选优质区域性首进品牌，促进区域产业优化升级；在经营过程中大力引入挖掘地区性首展，首发创新活动激活区域消费活力。年内各店新进品牌共 2,454 个，其中首店品牌475 个，不断强化资源领先优势，重塑门店生命力。公司旗下哈尔滨王府井购物中心深度结合冰雪经济及地方特点，通过打造地标性冰雪景观、举办冰雪文艺汇演
等活动，积极聚客引流。长安商场打造集生活驿站、健康驿站、社区食堂、老龄课堂、新生活阅读空间于一体“银发金街”，服务周边社区老年顾客。围绕老年人的生活社交需求，开设银发课堂，提供专属活动空间。长沙王府井购物中心以“老有所乐、老有所学、老有所为”为宗旨，开设涵盖养生、太极、形象设计和美妆形体等内容的免费公益课堂，为银发一族带来全新美好生活体验。
2.持续创新营销推广，创造消费新动能。
公司统一策划，开展了多档主题营销活动，近 80 家门店共同参与，助力客流和业绩提升。其中，925 美好生活节期间客流总量超过 5,200 万人次，较去年同期增长 20%。组织开展近 40 档品牌独家联动，取得良好的效果。公司旗下各业态门店积极创新引流模式，通过 IP 营销、文商旅结合、线上导流、平台直播等多种方式，有效促进转化提升。同时，不断加大宣传力度，提高媒体曝光度。公司与超200 家公共媒体达成传播合作关系，对重点营销活动、发展项目、转型项目等进行宣推，曝光量超 5 亿次。
（三）坚持数字化建设，技术赋能企业升级。
公司持续提升专业工作信息化水平，大力推进数字化、精细化管理，提升管理有效性，实现业务分析、经营系统、人力资源、物业管理及财务系统数字化，同时，整合重构业务运营体系，百购新零售系统试点上线。初步实现了业务系统数字化、结算系统数字化、会员系统数字化、商业筹划及空间数据数字化，为集团持续推动多业态、多区域、多模式融合发展建立了有力支撑。积极推进线上线下、私域公域一体化运营，取得有效进展。持续推进跨境电商业务发展。公司旗
下全球购电商平台 2024 年度累计成交近 18 万笔，同比增长超 200%，销售同比增
长超 300%，市场规模进一步扩大。
（四）以降本降费为抓手，持续提升管理水平。
公司重新审视并全面压减费用开支，制定降费计划，压减低效开支，合理优化开支结构。从成本大项入手，通过科学测算、精细运营，不断提升人力资源效能，有效降低租金、人工、能源等支出。加快亏损退出，促进主业长期健康发展。年内通盘考虑门店物业状况、盈利能力、投资回报水平后关闭重庆店及武汉店。
报告期内，公司坚持梯队建设，提速激活人才引擎，持续优化治理体系，提升赋能管控实效，加强总部在重大决策、门店调改、提升经营管理质量等方面的赋能作用，强化董事会职能，提升治理质量，筑牢风险防线，助力公司平稳运营。
三、董事会日常工作情况
报告期内，董事会依法合规强化董事会“定战略、作决策、防风险”职能，
充分发挥专门委员会决策参谋作用，推动股东大会、董事会各项决议执行到位，
公司全体董事勤勉尽责，对重大事项认真研究、科学决策，为经营的可持续发展
提供了保障。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议通过定期报告、分红方案、回购股
份方案、关联交易、聘任高管等 43 项议案，具体情况如下：
序 会议届次 会议召开 会议议题
号 时间
1.审议关于为控股子公司提供延期付款担保的议案
2.审议关于修订《独立董事制度》的议案
1 第十一届董事会 2024 年 3.审议关于设立董事会提名委员会的议案
第七次会议 3 月 15 日 4.审议关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案
5.审议关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6.审议关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
7.审议 2023 年度董事会报告
8.审议 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告
9.审议 2023 年度利润分配及分红派息方案
10.审议 2023 年度计提和核销公司资产减值准备报告
11.审议 2023 年度报告及摘要
12.审议公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告
13.审议 2023 年度内部控制评价报告
14.审议关于会计政策变更的议案
15.审议 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第十一届董事会 2024 年 报告
2 第八次会议 4 月 18 日 16.审议关于 2024 年度预计发生日常关联交易的议案
17.审议北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报
告
18.审议关于收购北京环汇置业有限公司部分股权暨关
联交易的议案
19.审议关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案
20.审议关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案
21.审议关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案
22.审议关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案