华东重机:江苏金匮律师事务所关于无锡华东重型机械股份有限公司2024年度股东大会法律意见书

无锡华东重型机械股份有限公司
2024 年度股东大会法律意见
江苏金匮律师事务所
关于无锡华东重型机械股份有限公司
2024 年度股东大会
法律意见书
电话：0510-82835925/82835926/82835927 地址： 江苏省无锡市清扬路 118 号世金中心 35 楼

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2024 年度股东大会法律意见
江苏金匮律师事务所
关于无锡华东重型机械股份有限公司
2024 年度股东大会
法律意见书
致：无锡华东重型机械股份有限公司
江苏金匮律师事务所(以下称“本所”)受无锡华东重型机
械股份有限公司(以下称“公司”)委托，指派本所律师出席了
公司召开的 2024 年度股东大会(以下称“本次股东大会”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、
《上市公司股东会规则》(以下称“《规则》”)等现行有效的法
律、法规和规范性文件以及《无锡华东重型机械股份有限公
司章程》(以下称“公司章程”)的有关规定发表法律意见。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
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2024 年度股东大会法律意见
在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、股东大
会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股
东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和
准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必
备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所
有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2025 年 4 月 9 日，贵公司召开第五届董事会第十九次会
议，会议决定于 2025 年 5 月 7 日召开本次股东大会。
2025 年 4 月 11 日，公司董事会在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《无
锡华东重型机械股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会
的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召
开方式、会议召开地点、会议召集人、会议审议事项、参会
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2024 年度股东大会法律意见
人员、股权登记日，会议登记方式等。
经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。会议于 2025 年 5 月 7 日下午 14 时在无锡市高
浪东路 508 号华发大厦 B 座 24 楼召开，会议由公司董事长
翁杰先生主持。网络投票时间：2025 年 5 月 7 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 7 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 5 月 7 日 9:15～15:00 的任意时间。会议的时间、地
点及其他事项与会议通知披露一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及其代理人
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提供的股东名册，对公司出席本次股东大会的股东之股
东账户卡、身份证明、营业执照复印件、单位证明或法定代
表人授权证明及代理人个人身份证明等资料进行了核对与
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查验，出席本次会议的股东共 830 位，代表公司有表决权的
股份 203,176,388 股，占公司有表决权股份总数的 20.57%。
其中，出席现场会议的股东共 6 位，代表有表决权的股份
188,003,346 股，占公司有表决权股份总数的 19.03%；通过
网络投票的股东共 824 位，代表有表决权的股份 15,173,042
股，占公司有表决权股份总数的 1.54%。（根据股东周文元签
署的《表决权放弃协议》，周文元在协议约定弃权期间内不可
撤销地放弃其所持公司股份所对应的全部表决权。截至本次
股权登记日，周文元共持有公司 19,940,000 股股份，故该部
分股份未计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总
数为 987,750,641 股。）
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司全部董事、监事、
其他高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由公司董事会召集
经核查，本所律师认为：上述出席会议人员资格及提供
的资料符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的
召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
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本次股东大会审议了如下议案：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 202,667,888 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.7497％；反对 220,300 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1084％；弃权 288,200 股
（其中，因未投票默认弃权 40,100 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1418％。
中小股东表决情况：同意 42,962,888 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8303％；反对
220,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5068％；弃权 288,200 股（其中，因未投票默认弃权
40,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6630％。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
同意 202,591,788 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7123％；反对 224,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1103％；弃权 360,500 股（其中，因
未投票默认弃权 47,800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1774％。
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