中辰股份:长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司2024年度跟踪报告

长城证券股份有限公司
关于中辰电缆股份有限公司2024年度跟踪报告
保荐人名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：中辰股份
保荐代表人姓名：田勇 联系电话：0755-83516222
保荐代表人姓名：徐小明 联系电话：0755-83516222
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 是
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次，已查询12次
（1）2021年度、2022年度，由于人员流动、物
流运输受到一定影响，厂房建设、设备安装等
工作进度不及预期；另外，受复杂多变的国际
局势影响，关键进口设备、核心零部件供应短
缺，无法按期正常交付，公司IPO部分募投项目
延期已经董事会和监事会审议通过，独立董事
发表了同意意见；截至本报告出具日，公司IPO
募投项目已结项。具体详见公司于2023年1月13
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一日披露的《关于IPO部分募投项目延期的公告》
致 （公告编号：2023-002）与2024年3月7日披露的
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-008）。
（2）受外部环境不稳定、不确定因素增多等影
响，公司可转换公司债券部分募投项目延期并
经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了
同意意见。具体详见公司于2024年8月29日披露
的《关于可转换公司债券部分募投项目再次延
期的公告》（公告编号：2024-057）。
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5、现场检查情况

（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2024年12月19日
（3）培训的主要内容 就上市公司股东规范减持、上市公司规范募集
资金使用、上市公司现场检查规则及相关监管
案例等内容进行了讲解和提示
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
（1）公司IPO募集资金于2021年1月到位，
2023年1月公司充分考虑建设周期与资金使保荐机构提请
用情况，审慎决定将环保型轨道交通用特种公司持续关注
电缆建设项目、新能源用特种电缆建设项目
募集资金的使
、高端装备线缆研发中心建设项目达到预计
用进度情况，
可使用状态的时间由2023年1月21日调整至对使用募集资
2024年1月21日，本次部分募投项目延期已金补充流动资
履行了必要的审批程序；截至本报告出具日
金和现金管理
5、募集资金存放及使用 ，前述IPO募投项目已结项。
等行为应严格
（2）公司向不特定对象发行可转换公司债遵守相关法律
券 募集 资金于 2022年 6月到 位， 受员 工到岗 法规的规定，
率不高、物流受阻（原材料与设备运输受影
并及时履行相
响）、客户结算和回款效率降低，以及设
关审议程序和
备、工程服务商复工延迟等外部环境不稳
定、不确定因素增多的影响，工业自动化用信息披露义务
高柔性电缆和轨道交通用信号电缆作为公司。
未来发展的新业务和新产品，出于谨慎考

虑，上述募投项目达到预定可使用状态的时
间由2025年6月20日延期至2026年6月19日，上