北自科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603082 证券简称：北自科技
北自所（北京）科技发展股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025年5月13日

目录

2024年年度股东大会会议须知......3
2024年年度股东大会会议议程......5
议案一：《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》......6
议案二：《关于 2024年度董事会工作报告的议案》......7
议案三：《关于 2024年度监事会工作报告的议案》......8
议案四：《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》......9
议案五：《关于确认董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》......10
议案六：《关于确认监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》......12
议案七：《关于 2024年度财务决算报告的议案》......13
议案八：《关于 2025年度财务预算报告的议案》......14
议案九：《关于 2024年度利润分配预案的议案》......15
议案十：《关于 2025年度申请银行授信额度的议案》......16
北自所（北京）科技发展股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年5月13日下午13:30-14:30准时到达会场办理签到登记手续。
3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。
4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
8、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
9、本次会议的见证律师为北京国枫律师事务所律师。

北自所（北京）科技发展股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月13日14点30分
会议地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王振林先生会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人宣读会议出席情况
3、推选股东大会计票人、监票人
4、宣读并审议以下议案：
（1）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于2024年度董事会工作报告的议案》
（3）《关于2024年度监事会工作报告的议案》
（4）《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
（5）《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
（6）《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
（7）《关于2024年度财务决算报告的议案》
（8）《关于2025年度财务预算报告的议案》
（9）《关于2024年度利润分配预案的议案》
（10）《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
5、股东对议案进行表决
6、计票人、监票人统计表决结果
7、会议主持人宣布表决结果
8、签署会议决议及会议记录
9、律师宣读本次股东大会见证意见
10、会议主持人宣布会议结束。

议案一：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，编制了《2024年年度报告》及其摘要。
具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年4 月22日 披露在上 海证券 交易所 网站
（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
该议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。
北自所（北京）科技发展股份有限公司
董事会
2025年5月13日
各位股东及股东代表：
2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现就2024年度公司董事会工作情况作出汇报，具体内容详见附件。
该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。
议案二附件：《2024年度董事会工作报告》
北自所（北京）科技发展股份有限公司
董事会
2025年5月13日

议案三：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司监事会依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。现就2024年度公司监事会工作情况作出汇报，具体内容详见附件。
该议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。
议案三附件：《2024年度监事会工作报告》
北自所（北京）科技发展股份有限公司
监事会
2025年5月13日

议案四：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
各位股东及股东代表：
2024年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现就2024年度独立董事工作情况作出汇报，具体内容详见附件。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告-王转（离任）》《2024年度独立董事述职报告-张红》《2024年度独立董事述职报告-石丽君》。
该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。
北自所（北京）科技发展股份有限公司
董事会
2025年5月13日

议案五：《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，现就董事2024年度薪酬发放及2025年度董事薪酬方案如下：
一、2024年度董事薪酬发放情况
经公司财务部门核实，公司董事2024年度薪酬发放情况如下表所示:
单位：元
姓名 职务 任职状态 2024年实发薪酬（税前）
王振林 董事长 现任 0
李金村 董事 离任 0
匡永江 董事 离任 380,750.00
刘倩 董事 离任 0
张荣卫 董事 现任 600,000.00
王勇 董事、总经理 现任 1,089,204.54
王转 独立董事 离任 80,000.00
张红 独立董事 现任 80,000.00
石丽君 独立董事 现任 80,000.00
注：董事、总经理王勇领取的报酬为2024年公司高管薪酬。
董事张荣卫领取的报酬为2024年全资子公司高管薪酬。
董事匡永江领取的报酬为退休后返聘薪酬。
二、2025年度董事薪酬方案
结合公司2025年度经营预算以及公司发展规划，公司董事2025年度预计薪酬方案如下：
1、公司独立董事领取固定薪酬8.00万元/年（税前）。
2、在公司任职的非独立董事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在公司所从事的具体岗位和