郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会议案： ...... 5
一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 17
三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 23
四：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 24
五：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案...... 25
六：关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案...... 27
七：关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案...... 33
八：关于续聘 2025 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案...... 36
九：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案 ...... 41
十：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案.. 42
十一：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议
案 ...... 43
十二：关于制定未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案...... 44
十三：关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订《公司章程》《股东大会议
事规则》的议案...... 45
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。
四、股东或股东代表参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也需认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益和扰乱会议秩序。
五、股东或股东代表要求发言，请于会议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《发言登记表》，股东发言顺序按持股数多的在先。在股东大会召开过程中，股东或股东代表临时要求发言的，应在大会主持人许可后，方可发言。
六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，除了需回避表决的股东之外，其他股东均应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、公司A股股东的投票注意事项详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》；H股股东的投票注意事项详见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2025年5月7日的《股东周年大会通告》。
八、公司不向参加本次会议的股东发放任何礼品。

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 5 日星期四下午 14:00
会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械集团
股份有限公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开幕，介绍参会人员
二、主持人宣布出席股东大会代表资格审查结果
三、逐项审议本次股东大会议案
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
6、《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
7、《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
8、《关于续聘 2025 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
9、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
10、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
12、《关于制定未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
13、《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订<公司章程><股东大会议事规则>的议案》

本次股东大会第 1~11 项议案为普通决议事项，需由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；第 12、13 项议案为特别决议事项，需由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会第 5项、第 8~13 项议案对中小投资者单独计票。
四、股东发言与提问
五、推选会议监票人和计票人
六、股东投票表决
七、统计、宣布现场表决结果
八、休会、汇总现场及网络投票表决结果
九、宣布股东大会投票表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
十一、签署股东大会决议及会议记录
十二、会议结束
2024 年年度股东大会议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会编制了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（详见附件 1）。本报告已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件 1：《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”、“上市公司”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职，强化公司治理、规范公司运作，充分发挥董事会各成员专业特长，科学精准决策。现就董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况回顾
2024 年度，全球经济温和复苏，但国际局势复杂多变，地缘政治冲突加剧，外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，公司所在行业“内卷”加剧，波动挑战加大。面对严峻复杂的外部形势，公司围绕“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”的全新愿景，聚焦战略目标，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，全力推动数字化转型，对外强化市场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳定增长。
（一）集团整体及各产业板块业绩再创历史最好水平
2024 年郑煤机集团实现营业总收入 370.52 亿元，同比增长 1.73%；实现归
属于上市公司股东的净利润 39.34 亿元，同比增长 20.16%。煤机板块、亚新科、恒达智控等主要产业板块的业绩创历史最好水平。
（二）持续推进数字化转型，培育发展新质生产力
全面启动集团数字化转型规划、业务治理变革，提升集团运营效率和市场竞争力。进行全球业务的深度访谈和调研，完成 SAP 项目蓝图方案设计，初步形成数字化转型规划和业务治理变革方案，为集团公司未来实现数字化全球治理夯实根基。
智慧园区成功入选世界灯塔工厂名录，成为煤机行业首座“灯塔工厂”。恒
达智控数字化新工厂投产运营，产能同比提升 12%，效率提升 33%，交货时间缩减 11%，实现了生产过程的智能化和产品的智能化，打造智能制造领域的核心竞争力，将成为综采控制系统与高端支架用阀建设智能制造示范基地、工业互联网平台基地和研发测试测验基地，以数字化、智慧化赋能煤炭行业客户高质量发展。
坚持“以数字驱动业务全流程变革”，建立 IT+OT 相融合的推进机制，深入推进数字化建设，培育发展新质生产力。推进服务大数据平台、设计工艺制造一体化、ZMOM 2.0（制造运营系统）、APS（高级排程与计划系统）等系统建设或完成上线，开发交互式人工智能应用场景，展厅数字人正式运行。推进煤机板块数字化运营平台，完成核心功能部署，实现 1+6 管理驾驶舱、68 张业务报表统一管理。
（三）整合优化子公司少数股权，提升集团产业协同和归母盈利能力
根据集团公司对各产业板块的发展战略，收回子公司少数股权、提升控股比例是公司加强集团管控和产业协同、提高归母盈利能力、强化资源整合的重要战略部署。2024 年，公司在煤机板块、亚新科通过增资、收购少数股东股权等形式，提升在核心业务子公司（恒达智控、智能工作面公司、长壁公司、亚新科南京、亚新科双环和凸轮轴等）的持股比例，有利于公司内部业务、财务、资金、资本运作等全方位优化整合资源，增强相关子公司发展实力，提升运营决策效率，提升归属于上市公司股东的业绩。
（四）煤机板块成套智能优势显著、营造差异化优势
2024 年，煤机板块面对错综复杂的外部环境，积极创新求变，抓机遇、调结构、促转型、细管理，主要指标稳中有升、市场开发逆势而上、成套智能优势显著、生产经营质效双增，全年实现营业收入 194.70 亿元，净利润 41.65 亿元，一如既往地发挥着集团压舱石的作用，延续着持续高质量发展的良好态势。
1、国内国际市场成果丰硕
煤机板块面对外部市场需求不足、行业竞争激烈“内卷”的形势，积极应对市场变化，坚持“项目为王、订单为王、成交为王”的原则，快速调整销售策略，坚持挖存量和拓增量两手抓，主动抓订单、控风险、促回款，扎实推进国内、国际及分子公司市场开发工作。
国内市场参标中标率和直接订货逆势增长，成套化项目订货额、成套数量均
创历史新高。智能化发展向实向深，智能化开采系统市场占有率超过 45%，连续多年稳居行业领先地位。中标交付 7.2 米超大采高综放液压支架，刷新综放领域新高度。国际市场方面，努力巩固传统业务市场，积极主动开辟新业务、新市场，在印尼和土耳其连续签订大成套项目，首次打入哈萨克斯坦市场。积极拓展非煤业务，开拓起重设备市场，开辟新赛道。