翔宇医疗:翔宇医疗2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

河南翔宇医疗设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......6
2024 年年度股东大会会议议案 ......8
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 16
议案 3：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 21
议案 4：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 22
议案 5：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 26
议案 6：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 27
议案 7：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 28
议案 8：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 29
议案 9：关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 55
议案 10：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的
议案 ......56
议案 11：关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押
等质押的议案 ......57
议案 12：关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案 ...... 58
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，公司特制定本会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室
3、会议召集人：河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长何永正先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日
至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的有效表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
6 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
7 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
9 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案
11 关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案
12 关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场及网络投票表决结果）
（九）复会，宣读表决结果、议案通过情况
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

河南翔宇医疗设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实进取的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康稳定发展。
该议案已经公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附件：《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
附件：
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规章制度的规定，严格执行股东大会各项决议，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况分析
报告期内，面对机遇与挑战，公司在董事会的指导下，依据年初制定的经营计划，立足主业，始终重视前沿技术布局、新产品研发、不断丰富产品线，同时加强营销网络布局和营销体系建设，持续提升公司品牌形象和核心竞争力。
报告期内，公司实现营业收入 74,353.13 万元，同比减少 0.17%；实现归属
于母公司所有者的净利润 10,294.36 万元，同比下降 54.68%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,997.45 万元，同比下降 55.90%。报告期末，公司总资产 292,787.43 万元，同比增长 12.95%；归属于上市公司股东的净资产 203,867.91 万元，同比下降 2.50%。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极履行董事职责，2024 年度共召开了 8 次董事会会议，全体董事均亲自出席了会议，主要审议了 2023 年年度报告、2024 年半年度报告、季度
报告相关议案，2024 年限制性股票激励计划相关议案，募集资金使用、募投项目结项相关议案，董事会换届相关议案等事项，并发表意见，形成决议。
报告期内召开的董事会有关情况：
会议届次 召开日期 会议决议