夏厦精密:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-022
浙江夏厦精密制造股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司审计委员会和提名委员会审议通过了此议案。
同意聘任邱麟凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十二次会议决议；
2、 第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、 第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日