盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股东大会会议资料
盛泰智造集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
中国·嵊州
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......1
2024 年年度股东大会会议须知......3
《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》......5
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......12
议案三 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......16
议案四 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......21
议案五 关于公司 2024 年度利润分配的议案......22
议案六 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案......24
议案七 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案......26
议案八 关于公司 2025 年度对外担保预计的议案......28
议案九 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案......29
议案十 关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案......31
议案十一 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案......32
议案十二 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案......33
议案十三 关于增补第三届董事会非独立董事的议案......35
盛泰智造集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二），上午 10 点
会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室
主持人：董事长——徐磊
大会议程:
一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
二、宣布议案审议表决办法
三、推选会议计票人、监票人
四、听取或审议各项议案
1. 听取《盛泰智造集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》；
2. 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
6. 审议《关于公司2024年度利润分配的议案》；
7. 审议《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》；
8. 审议《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》；
9. 审议《关于公司2025年度对外担保预计的议案》；
10. 审议《关于公司2025年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》；
11. 审议《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》；

12. 审议《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》；
13. 审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》；
14. 审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》。
五、与会股东发言及提问
六、现场投票表决：
(一) 出席会议股东及股东代表投票表决；
(二) 统计并宣布现场表决结果。
七、主持人宣布现场会议休会
八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准）
九、主持人宣读股东大会会议决议
十、律师宣读法律意见书
十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录
十二、主持人宣布现场会议结束

2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东会规则》及《盛泰智造集团股份有限公司章程》《盛泰智造集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问，全部回答问题的时间尽量控制在 20 分钟以内。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。 公司董事的选举实行累积投票制，与会股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，即股东所拥有的全部有效表决票数等于其持有的股份数乘以待选人数。请与会股东按表决票要求填写表决票。
八、本次股东大会现场会议由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工
作。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的住宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 22 日在
上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
各位股东、股东代表：
根据《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《盛泰智造集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
具体情况详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智
造集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。
请各位股东、股东代表听取。
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》和《盛泰智造集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司 2024 年度的经营状况，公司董事会对履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。现提请股
东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。

盛泰智造集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《盛泰智造集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司治理水平的提高，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况作如下汇报：
一、2024 年度总体经营情况
2024 年公司实现销售收入 36.66 亿元，同比下降 21.18%，公司实现净利润 4,020.15 万元，
同比下降 58.68%，其中归属于上市公司股东净利润 4,664.95 万元，同比下降 55.31%，扣除非经常损益后归母净利润 4,045.03 万元，同比增长 53.13%。
二、董事会日常工作
2024 年度，公司董事会严格执行股东大会决议，忠实履职，促进公司稳健经营、规范运作。
（一）有效发挥董事会职能作用
2024 年度，公司董事会共召开会议 11 次，审议通过 49 项议案，历次会议的召开与表决
程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。
2024 年董事会召开情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案
1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
2024 年 1 月 第二届董事会第二 2、《关于制订<盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议工作制
24 日 十四次会议 度>的议案》；
3、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 2 月 第二届董事会第二 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
19 日 十五次会议
1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
2024 年 4 月 第二届董事会第二 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
19 日 十六次会议 3、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
4、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

会议时间 会议届次 审议议案
5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
7、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；
8、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；