电子城:电子城2024年年度股东大会会议资料

北京电子城高科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月
议案 1
北京电子城高科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年是北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）成立 30 周年暨重组上市 15 周年，是公司发展历史中极为重要且关键的一年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议精神，立足北京国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设。在公司党委、董事会的坚强领导下，面对着严峻复杂的经营形势，牢牢把握“稳、进、立、破、严、舍、得”七个方面总要求，以“稳经营、促转型、防风险”为主线，以“三年行动方案”为网，凝心聚力，沉着应对，稳住了经营，蓄势了发展，各项年度工作目标和重点任务得到有效落实。
一、2024 年董事会重要工作
（一）主要经营工作完成情况
1、持续深化科技服务发展战略体系，进一步聚焦科技服务业务方向，业务发展取得了新成效。
一是以科技城市更新为发展基底，推动存量资产加速去化。天津西青科技产业园智尚中心 2 期国网定制楼宇完成交付；电子城(成都)智慧科技创新中心配套商业实现销售去化；电子城·(北京)电子信息创新产业园保留厂房与顺义区政府、清华大学全国重点实验室的定制化租赁业务顺利推进；电子城·（朔州）数码港希尔顿欢朋酒店、智创城项目已开业运营，商业购物中心筹备开业运营；中关村电子
城·（北京）国际电子总部 26 号地项目开工建设。
二是以科技产业服务为牵引，持续推动业务高质量发展。光电双集成创新示范园区稳步发展。“电子城光电子育新基地”成为北京市首批 10 家之一、朝阳区首家获授牌未来产业育新基地；年内新引入硅光设计相关企业 6 家，已累计引入近 50 家优质的集成电路、光电子生态企业落户，引入及培育了 13 家国高新/专精特新企业，产业集聚效应明显；开展集成电路研发、光电芯片封测验证等产业链服务26 家次；集成电路研发服务平台进一步引入帕拉丁等专用仿真加速设备；协助中关村光电子集成产业联盟策划编制《光电子集成行业白皮书》。科技孵化服务产业赋能水平不断提升。科创公司获得工业数据资产登记北京节点运营资质，完成首批 11 家企业、共计 55 个数据集的登记并发放数据要素证书；年内新增工业互联网产业园、八里庄产业加速器 2 个项目，在管社区达 11 个；“科技企业赋能站”标准化产品新增挂牌落地 2 个站点，全年累计服务触达企业超 4000 家次；以“屏芯而论”系列沙龙、集成电路大赛等品牌产业活动、创新赛事为抓手，联动内部及清华大学、北京邮电大学等外部资源，构建联合创新生态；创 E+年内被评为 2022 年度优秀（A 类）国家级科技企业孵化器，获北京市专精特新服务站（试点）授牌，入选 2024 年北京市科协优秀工程师人才服务基地，品牌影响力持续提升。
三是以信息与数字化服务为新动能，持续提升科技服务“软实力”。报告期内，知鱼智联取得 47 项软件著作权和 11 项发明专利；数智园区业务加快推进，国电总部智慧园区建设工程项目（二期）已
上线实现运营，推动“AI+场景”解决方案，开展智慧停车业务，致力于打造停车一张网；成功签约多个数智化项目，包括“某旅游小镇数智化项目”“某新能源企业数智园区项目”以及“某矿业公司数智化升级项目”等；此外，知鱼智联与北京电子数智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”）围绕智算 AI 产品展开深度交流，北电数智 AI 算力综合服务、先进计算迭代平台项目完成验收；与北京北方算力智联科技有限责任公司签署战略合作框架协议。电控合力智慧党建产品发布，智慧党群 SaaS 产品、合力商城等上线运行；荣获“2024全国企业数字化应用创新优秀案例”、第三十八届北京市企业管理现代化创新成果二等奖，被评为“国家级科技型中小企业”。方略公司“红色空间+文博空间+企业空间”三路并举，打造数字传媒一站式服务，开拓自有新媒体运营平台，牵引中国检验检测学会、食品与农产品分会打造并运营了新媒体账号，初步形成顾问+核心主创+外包的团队架构；助力 2024 国际测试自动化与仪器仪表学术会议、第 8 届中国（国际）传感器创新创业大赛召开。信息与数字化服务板块目前累
计获得发明专利 19 项、实用新型专利 34 项，软件著作权 228 项，参
与编制国家标准 1 项、智慧园区标准化团体标准 3 项，公司科技含量进一步提升。
2、统筹好经营管理和效率效能，坚持优化管理和机制创新，为科技服务发展提供新动能。
一是强化战略引领，优化组织保障体系。立足实际，高质量完成公司“十四五”战略规划年度评估修订与“十五五”规划预研工作，
并对 9 个业务子规划、7 个职能子规划进行年度评估修订，产业发展更加聚焦；匹配战略，制定公司组织架构适应性调整方案，推进职责优化和人员配置，组织保障体系更加坚实有力。
二是持续优化符合科技服务发展的市场化机制。完成国企改革“一企一策”专项改革方案（2024-2025）编制并执行；深化职业经理人试点改革，制定新一任期薪酬与考核方案，完成高管职业经理人新一任期契约签订；深化“战略牵引-全面预算-绩效考核”联动，强化了绩效引导。
三是多维度提升经营管理效能，补齐发展短板。优化区域资源配置，实现城市更新公司、数字新媒体公司、空港公司集中运营。实现市场化调整承租租金水平，降低运营成本。完成天津星悦工商注销，实现竞争劣势企业退出。持续优化人才结构，科技服务业专业人员占比首超 50%；优化采购管理制度和审批流程，进一步释放子公司能动性与发展活力。
四是持续提升风险管理与审计监督的规范化管理水平。调整风险评估机制，优化风险数据库，落实重大经营风险管控机制，注重管内控与强法治相结合，持续完善两级内控体系；公司合同、重大决策、规章制度的法律审核率达到 100%。建立“大监督”工作机制，持续开展审计监督、转型促提升专项工作；完成合作经营专项审计，制定《合作经营项目管理办法》，控制合作经营风险。
五是重塑与科技服务转型相匹配的企业文化。以公司成立 30 周年暨重组上市 15 周年为契机，不断凝聚发展共识，积极营造良好企
业文化氛围，形成了《电子城高科“同心力”企业文化理念体系》等一系列核心成果。统筹 BEZ 微讯、BEZ 智慧党群系统、微信公众号、公司官网等载体，搭建多维度宣传矩阵，强化全体员工对“同心力”文化理念体系的认知、理解和认同，营造积极正向、团结奋进、担当作为的干事创业氛围。
（二）股权投资情况
2024 年 12 月 31 日，公司第十二届董事会第三十八次会议审议
通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》，将电子城有限持有的电控合力 100%股权无偿划转至公司。本次划转有利于优化公司管理架构，提高管理和运营效率，符合公司战略。
（三）融资情况
2024 年，公司根据市场情况，合理安排债务融资规模和创新融资方式，拓宽融资渠道。开展基础设施公募 REITs 发行申报工作，截至本报告披露日已完成国家发改委第二轮专家辅导反馈问题答复；分五期发行超短期融资券共计 20.50 亿元；本年度获准注册 10 亿元超短期融资券额度，获准注册 13 亿元中期票据额度；知鱼智联开展应收账款保理业务、融资租赁业务；有效降低整体融资成本，为公司的稳定发展提供坚强保障。
（四）风险管控及各项管理提升情况
在复杂多变的市场环境下，公司积极应对挑战，以合规为基石，大力推动风险管控与管理提升工作，为公司的稳健发展筑牢根基。
内部控制体系持续优化，通过定期开展风险评估与流程梳理，加
强对关键业务环节的监督与控制，确保内控制度有效落地。持续完善两级内控体系，去除冗余流程环节，确保业务开展顺畅与高效，提升工作效率。
法治建设与合规管理常抓不懈。公司党委与管理层高度重视，强化法治与合规意识培训，完善合规管理体系。积极处理法律纠纷，维护公司合法权益，营造良好的法治环境。树立全员合规理念，打造合规文化，有效防范重点领域的合规风险。
（五）董事会日常工作情况
报告期内，董事会严格遵照相关法律、法规，筹备组织了 13 次董事会会议，审议通过 55 项议案。各次会议符合规定，合法有效，会议决议已按照相关规定履行了公告义务。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务，按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。
公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。
报告期内召开的董事会有关情况：
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流
第十二届董事会第 2024 年 1 动资金的议案》
二十六次会议 月 25 日 2、审议通过《公司关于制定、修订、废止部分内控制度
的议案》
3、审议通过《公司聘任董事的议案》

4、审议通过《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《公司选举董事长的议案》
2、审议通过《公司选举董事会战略委员会及提名委员会
第十二届董事会第 2024 年 2 委员的议案》
二十七次会议 月 23 日 3、审议通过《公司补选独立董事的议案》
4、审议通过《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《公司选举董事会提名委员会委员及战略委
第十二届董事会第 2024 年 3 员会委员的议案》
二十八次会议 月 11 日 2、审议通过《公司关于拟申报发行基础设施公募 REITs
的议案》
第十二届董事会第 2024 年 3 审议通过《公司经理层职业经理人选聘工作方案的议案》
二十九次会议 月 14 日
第十二届董事会第 2024 年 4 审议通过《公司经理层职业经理人选聘及考核激励方案
三十次会议 月 8 日 的议案》
1、审议通过《2023 年度经营工作报告》
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
4、审议通过《2023 年度利润分配预案》
5、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担