普莱柯:普莱柯2024年年度股东大会会议资料

普莱柯生物工程股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二 O 二五年五月

普莱柯生物工程股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、会议组织
1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。
5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。
6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。
3、本次股东大会网络投票将通过交易系统平台和互联网投票平台向股东提供网络投票，股东应在公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。
4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。
5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间
2025 年 5 月 16 日 14:00（开始）。
二、网络投票时间
2025 年 5 月 16 日(交易系统投票平台投票时间 9:15-9:25，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00）。
三、现场会议地点
河南省洛阳市政和路 15 号公司二楼会议室。
四、会议主持人
公司董事长：张许科先生。
五、会议议程：
（一）宣布会议开始，宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数总数。
（二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况。
（三）推荐计票、监票人。
（四）审议如下议案：
1、关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募
投项目延期的议案

10、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
（五）填写表决票，统计现场表决结果，股东发言或提问。
（六）休会，等待网络投票表决结果。
（七）汇总现场会议和网络投票表决结果。
（八）主持人宣读会议决议。
（九）见证律师宣读法律意见。
（十）宣布会议结束。
议案一
关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊载披露，请各位股东查阅。
该议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
2025 年 5 月
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
现将公司董事会 2024 年度主要工作、2025 年发展战略及工作计划进行汇报
如下：
一、经营情况讨论与分析
2024 年，国内经济在一系列稳增长政策的作用下逐渐企稳回升，但仍然面临有效需求不足的挑战。下游生猪养殖行业在经历上半年的低迷之后迎来了盈利改善，但伴随着生猪养殖行业集中度的提高，对于上游的议价能力也日渐增强，动保行业进入了深度竞争期。行业内部分产品同质化程度较高，面临着严峻的市场竞争，企业的盈利空间也持续受到严重挤压。面对外部挑战，公司在董事会的坚强领导下，全体员工勠力同心，秉持高质量、高效益的发展理念，坚定践行创新驱动发展的核心策略，聚焦营销变革，强化成本管控，总体实现了平稳发展。报告期内，受到下游养殖结构加速集中、市场有效需求萎缩等不利因素的影响，公司实现营业收入 10.43 亿元，同比下降 16.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.93 亿元，同比下降 46.82%。
1、主动破局，市场销售展现新气象
报告期内，公司实施以市场需求及客户细分为导向的销售组织架构变革，强力整合销售业务，设立家禽营销中心和家畜营销中心，实行条线制管理，推进多品牌协同发展；组建大客户部、渠道部，实现对各层级客户的全覆盖；持续深化销售渠道的变革，因地制宜优化销售模式，以便更好地触达终端用户、提升市场渗透率。
公司持续强化“大单品”和“大客户”的销售策略，进一步打造良好的品牌影响力。家禽业务板块，巩固了 H9 亚型禽流感系列、法氏囊亚单位系列产品的市场优势地位，高致病性禽流感产品同比增长超过 30%；家畜业务板块，公司销量最
大的单品猪圆支二联灭活疫苗与腹泻系列、猪瘟系列产品的市场占有率稳居行业前列。报告期内，公司坚持“大客户”策略，聚焦大型养殖集团的疫病防控痛点，持续完善主要疫病的系统防控方案和技术服务体系，提升用户粘性，与养殖集团的业务合作整体保持平稳。
公司践行“效益是设计出来的”经营理念，不断强化销售团队的经营思维与业务能力。进一步梳理优化各品类的产品结构，建立核心产品清单，以提升产品销售利润率为目标，重塑产品价值体系。大力加强对销售费用的管控，努力实现精准实效营销、有效服务。
2、创新驱动，产品研发开启新征途
报告期内，公司在技术创新平台方面取得重要进展。报告期内，公司生物安全三级实验室（P3 实验室）获得 CNAS 实验室认可证书并投入运行，目前已获批相关一类、二类病原微生物实验活动资质并获得开展重大动物疫病研究的核心生物材料，进一步提升了公司重点产品研发的自主可控性。年内，公司注重培养研发管理干部的管理思维，取得良好效果；启动战略性研发人才的招募，引进生物信息学、禽病研究等前沿领域人才，为提升研发体系的组织效能注入强劲动力。基于优异的创新实践，公司于 2024 年获批“河南省动物疫苗与药品创新联合体”及“河南省动物疫苗与药品中试基地”两个省级重要创新平台。
2024 年，公司共计投入研发支出 1.06 亿元，占营业收入的比例为 10.17%；
申请发明专利 23 项；授权发明专利 12 项，其中国际发明专利 2 项。报告期内，
公司共获得猪伪狂犬活疫苗（HN1201-R1 株）、米氮平软膏等 5 个产品的新兽药注册证书，其中禽腺病毒亚单位疫苗和新支流减腺五联灭活疫苗为一类新兽药。生物制品方向，新支减三联灭活疫苗、新支流腺四联灭活疫苗通过新兽药注册初审，获得临床试验批件 8 项；化学药品方向，氟雷拉纳原料及溶液即将获得新兽药注册证书，氟雷拉纳滴剂、氟雷拉纳咀嚼片、氟雷拉纳莫昔克丁滴剂及枸橼酸马罗匹坦注射液已进入新兽药注册阶段，化药新结构莱柯霉素注射液已进入临床研究阶段。

报告期内，公司在一大批战略性产品和市场亟需产品的开发工作上取得突破性进展。禽流感（H5 +H7）重组杆状病毒载体三价灭活疫苗已通过新兽药注册初审，目前进入复核检验阶段；猪伪狂犬活疫苗（五基因缺失株）处于新兽药注册申请阶段，目前已通过初审；鸡传染性支气管炎（悬浮培养）系列联苗、猪圆环病毒 3 型（PCV3）亚单位疫苗及其系列联苗已获得临床试验批件或完成临床试验申报；猪流行性腹泻亚单位疫苗已提交临床试验申报资料。
3、精益求精，运营管理构建新格局
报告期内，普莱柯（南京）公司用于生产高致病性禽流感疫苗的兽用灭活疫苗生产项目完成建设，并顺利通过新版兽药 GMP 验收，随即启动产品生产批准文号的转移工作，同时积极办理各类生产经营证照、协调外围配套市政设施，全力确保新旧厂区的产品供应不中断，实现无缝衔接。为尽快完成新生产基地的产能爬坡，普莱柯（南京）公司制定并实施了员工保障方案和能力提升措施，梳理并优化各生产环节，提高生产效率，确保产能顺利释放，为抢占高致病性禽流感疫苗市场提供了重要支撑。
公司深化成本管控机制，实施采购精细化变革。通过健全采购管理制度体系、引入性价比量化模型等多元举措，驱动品类采购管理有效提升。通过精益化生产过程管理，细化能源、机物料管理、优化排产等举措，助力节能降耗。同时，公司提升传统产线自动化水平，优化人员结构，借助信息化平台细化物料管理，提升物料周转率，有效降低库存成本；公司各生产基地持续强化全面质量管理，年内各项工作良好运行。近年来，公司严格贯彻落实新版兽药 GMP 相关要求并以此为契机，稳步推进工艺技术攻坚，在生产与技术、质量管理、安全与环保等方面加强培训、强化过程管理，保证产品安全、有效和质量可控，提质增效成果显著。
围绕强化组织管理、提升人均效能的目标，公司积极开展团队建设工作。结合年内实施的营销组织变革，打造高度契合业务模式的组织架构，精准配置人才，激活运营效率；建立健全多元化激励体系，优化绩效管理路径，强调全员业绩与
公司效益的同向联动；完善以效益为核心的考核机制，调整固浮比并加大绩优激励，打造团队势能。推进人才主题月活动以及中层后备和菁干班进阶培养，鼓励员工参与业务实践，激发创新思维，识别关键人才，为人才应用提供有力支