上海雅仕:2024年年度股东会会议资料

上海雅仕投资发展股份有限公司
SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.
（中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室）
（证券代码：603329 证券简称：上海雅仕）
2024 年年度股东会
会 议 资 料

目 录

2024 年年度股东会会议须知......2
2024 年年度股东会会议议程......4
议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......7
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......15
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......20
议案五：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案...... 26
议案六：关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案...... 30
议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案......32
议案八：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 58
议案九：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案......61
议案十：关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案......64
议案十一：关于公司开展金融衍生品业务的议案......72
议案十二：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案...... 75
议案十三：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案...... 78
议案十四：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案...... 81
议案十五：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案...... 83
议案十六：关于补选独立董事的议案......84
议案十七：关于购买董监高责任险的议案......86
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告......87
2024 年年度股东会会议须知
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
1、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
2、股东会设立秘书处，由公司董事会秘书、证券事务代表及相关其他工作人员组成，具体负责会议组织工作和股东登记等相关方面事宜。
3、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东，本次股权登记日为 2025年 5 月 9 日。
4、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，现场会议参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
5、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。
6、股东需要在会议发言的，应于现场会议开始前十分钟向会议秘书处登记，并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议秘书处申请，经会议主持人许可后方可发言。
7、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
8、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
9、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

10、股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
11、现场投票时，请股东及股东代表按秩序将表决票投入表决箱或交给场内工作人员。会议秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代表、一名监事及一名见证律师参加计票、监票。由监票人宣布投票结果。
12、本次股东会由上海市锦天城律师事务所提供法律见证并出具相关法律意见。
13、根据法规，本公司不向参加股东会的股东发放礼品，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:00
（二）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00
（三）网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（四）现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号36 楼）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司董事长刘忠义先生
（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（八）出席会议对象：
1、2025 年 5 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人可不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、其他人员。
二、会议议程：
（一）签到、宣布会议开始
1、参会人员会议签到，领取会议材料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；
2、会议主持人宣布股东会会议开始；
3、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
4、推选现场会议的计票人和监票人。
（二）会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案
7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
10 关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案
11 关于公司开展金融衍生品业务的议案
12 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
13 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
14 关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
15 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
16 关于补选独立董事的议案
17 关于购买董监高责任险的议案
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告
（三）审议、表决
1、会议对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
3、计票、监票。
（四）宣布表决结果
1、宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。 （五）宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东会决议；
2、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
（六）出席会议的董事签署股东会决议与会议记录
（七）会议主持人宣布股东会会议结束

议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2024
年年度报告全文及其摘要，具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海雅仕投资发展股份有限公司2024 年年度报告》以及《上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经 2025 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第八次会议和第四届
监事会第七次会议审议通过。
现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，上海雅仕董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的
规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务
及行使职权，认真落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障
了公司良好运作和可持续发展。现将有关工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会履职情况
（一）2024 年度董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，
所有会议决议合法有效。会议召开情况如下：
序号 会议名称 召开时间 召开方式 出席情况 审议议案 审议 备注
结果
第三届董 应出席董 关于公司拟签订重大采购和销 通过
事会第十 2024 年 2 现场结合 事 9 名， 售合同的议案
1 月 6 日 通讯 实际出席 关于召开2024年第一次临时股
八次会议 董事 9 名 东大会的议案 通过
关于公司董事会换届选举暨提
名第四届董事会非独立董事候 通过
应出席董 选人的议案
第三届董 2024 年 2 现场结合 事 9 名， 关于公司董事会换届选举暨提
2 事会第十 月 21 日 通讯 实际出席 名第四届董事会独立董事候选 通过
九次会议