民德电子:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-034
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025
年 4 月 19 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2025年5月9日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9
日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9
日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月6日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月6日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理 人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层， 公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告> √
的议案》
8.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 作为投票对象的
子议案数：（5）
8.01 《关于许文焕先生 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.02 《关于易仰卿先生 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.03 《关于黄效东先生 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.04 《关于高健先生 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.05 《关于独立董事 2025 年度津贴方案的议案》 √

9.00 《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》 作为投票对象的
子议案数：（3）
9.01 《关于林新畅先生 2025 年薪酬方案的议案》 √
9.02 《关于潘小红先生 2025 年薪酬方案的议案》 √
9.03 《关于林嘉顺先生 2025 年薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于全资子公司签订抵押及质押合同的议案》 √
独立董事张波先生（已离任）、邢德修先生（已离任）、乔明先生、张驰亚先 生、辛乾先生将在本次年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
以上提案已经公司2025年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议、第四 届监事会第九次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事 会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《第四届监事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2025-022）。
3、特别强调事项
本次股东大会无特别决议事项。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议 登记不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月8日（星期四：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司 证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提 交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2025年5月8日17:00前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2024年年度股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2024年年度股东大会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2025年5月7日
附件一：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：
深圳市民德电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2024年年度股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。
日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350656”。
2、投票简称为“民德投票”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月9日上午9:15—9