达仁堂:达仁堂2024年度股东大会会议资料

津药达仁堂集团股份有限公司
2024年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 15 日

2024 年度股东大会 文件目录
目录
现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 1:30
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室
序号 议案 页码
1 公司 2024 年度董事长工作报告 3
2 公司 2024 年度董事会报告 12
3 公司 2024 年度监事会工作报告 13
4 公司 2024 年度财务报告和审计报告 15
5 公司 2024 年度利润分配预案 18
6 “独立董事杨木光先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案 19
7 “独立董事刘育彬先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案 19
8 “独立董事钟铭先生 2024 年度酬劳为 3.67 万元新币”的议案 19
9 “独立董事李清女士 2024 年度酬劳为 2.5 万元人民币”的议案 19
10 公司董事 2024 年度报酬总额的议案 19
11 公司监事 2024 年度报酬总额的议案 19
12 公司部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将 20
节余募集资金永久补充流动资金的议案
13 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 28
案
14 公司获得银行授信额度的议案 32
15 公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供担保的关联交易议 33
案
16 公司按持股比例为天津中新医药有限公司提供担保的关联交易议 33
案
附录 2024 年度独立董事述职报告 41

董事长工作报告
董事长王磊
各位股东：
2024 年，达仁堂集团持续落实“一个中心、八大行动框架”工作主题，务实推进品牌建设，市场营销，科技创新，精益生产等经营发展工作，持续提升品牌力、产品力、服务力。
报告期内，在主业经营外，公司所持商业业务和联营企业股权资产有所调整。公司以旗下全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，增资津药太平医药有限公司，增资完成后，公司持有的商业业务资产以所持津药太平医药有限公司 43.35%股权体现，为公司的联营公司，公司合并报表不再确认该业务资产收入，仅按股权比例确认损益。2024 年公司年报确认商业业务的收入为 31.1 亿元，同比下降 17.3%。
报告期内，医疗、医保、医药领域政策和市场不断发展，行业机遇与挑战并存，国家统计局数据显示，全国规上医药制造业企业营业收入 25298.5 亿元，同
比持平，营业成本 14729.6 亿元，同比增加 2%，利润总额 3420.7 亿元，同比下
降 1.1%。米内网预计，2024 年公立医疗机构药品销售同比下降 3%，中成药下降 2%。中康数据显示，2024 年实体药店全品类销售额同比下降 2.2%，中成药
下降 3.6%。公司工业收入 44.9 亿元，同比下降 8.9%。13 个重点品种销售收入
达到 35.6 亿元，占全品种收入的 79%。其中，速效救心丸销售额（含税）19.8亿元；清咽滴丸销售额（含税）突破 3.5 亿元，同比增长了 61%。
2024 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 22.3 亿元，同比上升 126%，
主要是因为公司转让持有的中美天津史克制药有限公司 13%股权，增加收益 14.5亿元。同时，报告期内公司确认的对中美天津史克制药有限公司和天津宏仁堂药业有限公司等联营企业投资收益同比下降，以及计提商誉等长期资产减值同比增加，是公司扣非利润下降的主要原因。

一、2024 年度经济运行情况。
（一）提升品牌力，推动品牌 IP 全面赋能
为强化品牌建设，2024 年 8 月，公司成立品牌与市场中心，传递品牌价值。
落实 5 个重点品牌项目：1.开启品牌战略扫描，推动品牌战略升级；2.品牌片《我们的守望》在央视一套《朝闻天下》播放，权威展现达仁堂对中医药文化的传承与创新；人民网、新华网等 200 余家新媒体资源传播，放大品牌传播声量，加深消费者对达仁堂历史、文化、传承、创新的深度理解；户外、商旅海报发布，京
信大屏、全国 34 城市机场 150 块大屏、20 个站点 50 块大屏，快速提升品牌知
名度。传播覆盖 1.35 亿人次；3.启动达仁堂 18 家分号寻亲之旅，先后走进了成都、长春、西安、武汉 4 座城市，开展店员培训、公益慰问等各类活动 50 多场，覆盖了当地市民 1 万余人；4.推动“达仁堂中医药文化博物馆”焕新升级。作为天津市卫健委唯一指定单位，走进天津 72 所大中小学，开展宣讲 101 场，覆盖2 万多名师生；5. 圆满承办第十一届中药材基地共建共享交流大会。会议期间，3500 名院士与专家、190 家企业汇聚一堂。国家中药材创新联盟特意为我们寄来《感谢信》。大会的成功举办，赢得了张伯礼院士的高度赞扬，提升了达仁堂在行业内的影响力。
此外，在乌镇大会，公司成功启动“人人健康救在身边达仁堂 2024 年西藏公益行”。米思会上，我们发布了达仁堂心战略，启动公益救助站活动；西普会上，我们分享了“中国心·健康行”中西医结合治疗心血管疾病三年实践经验。塑造“有温度的技术型企业”形象，提升品牌公信力，通过专业分享巩固行业地位，推动企业社会价值与市场竞争力的双重提升。
品牌拓展为发展海外业务奠定基础，2024 年，公司在境外注册获批商标 229
枚，目前，主 logo 核心 5 类、35 类已在 74 个国家和地区注册成功。
（二）营销实体化，健康科技 2.0 向新而行
2024 年，公司完成了健康科技组织优化落地，推动工业营销全面整合，实现实体化运营，新的组织架构重新划分各事业部的大区及主销品种，中后台实现“大部制”整合，突出营销引领、专业运营、渠道下沉。营销板块人员提升了29%，通过竞聘，大区负责人硕士及以上学历提升了 25%，平均年龄下降了 5 岁。
我们以产品求突破、区域广覆盖、渠道强渗透为策略，强化市场能力。在医
疗板块，完成了 149 个产品在 34 个省的 243 个招投标项目。新增 6 个品种进入
了 15 个国家和省市级的指南和共识。突出学术引领，搭建了 300 余人的 KOL
专家体系，涵盖了心血管、风湿骨痛、呼吸、消化等领域。速效救心丸在医疗和零售领域双轮驱动，以全国胸痛中心建设为抓手，举办“中国心·健康行”活动106 场活动，速效救心丸在胸痛中心的覆盖率达到了 81%。在零售板块，我们以“人人健康，‘救’在身边”为主题开展终端活动。根据中康数据的统计，速效救心丸在 TOP 产品销售增长率排名当中位列第二，市场份额增长了 0.9%。公司电商业务持续增长，2024 年突破了 6000 万元，同比增长 53%。海外业务方面，
在 2024 年，速效救心丸、清咽滴丸等 12 个中成药在新加坡注册成功，2 个品种
在香港注册获批，18 个品种取得了哈拉认证。
（三）研发体系化，科技内涵提升产品力
公司秉承服务生产、支持销售、引领未来的理念，重塑三级研发体系，完成技术中心组织架构调整，实现部门化管理。全年完成新产品立项 10 项，大品种
二次开发 22 项，节点完成率达到 80%。启动产品价值挖掘 001 号工程，目前完
成了全部 531 个中成药方解、方剂来源的追溯工作；建立达仁堂产品电子档案，实现了产品管理的规范化和信息化。2024 年，公司申报重大专项“四大慢病”
项目 12 项，申报了国家重点研发计划“中医药现代化”专项 1 项， 2025 年 1
月获批国家科技重大专项项目 5 项，速效救心丸、参附强心丸、清肺消炎丸、京万红软膏、金芪降糖片、紫龙金片 6 个独家品种入选。“紫龙金片大品种系统开发与应用研究”项目，荣获天津市科技进步三等奖。
1.搭建国内外科技合作平台，加强与知名院校合作，加快海外研发立项。2024年，公司携手米兰大学等单位达成“达仁堂、米兰大学、天津中医药大学和浙江大学”四方海外研发合作，启动通脉养心丸抗心律失常有效成分研究、胃肠安丸防治肠道疾病作用机制研究；与澳门大学-津药达仁堂中华医药创新联合实验室合作完成京万红软膏创面修复作用机制研究；与现代中医药海河实验室、天津中医药大学战略合作完成 2024 年“中国心”、清咽滴丸、胃肠安丸 6 大品种发展规划。
2.开展中药品种二次开发研究。启动“速效救心丸全程应用于胸痛中心 ACS患者的临床效果评价”研究项目，已完成 1800 例病例入组，占全部病例的 64.3%，
中期报告显示速效救心丸能有效缓解心绞痛发作；持续开展“医疗驻藏人人健康项目”，启动了“速效救心丸用于预防急性高原反应（AMS）的临床研究”。
2024 年，《清咽滴丸在制备抗新冠病毒的药物中的应用》获得国家专利授权：实验表明，清咽滴丸中的柯里拉京、野漆树苷、金缕梅单宁及甘草查尔酮 B 等成分对新冠病毒的 MPro（主蛋白酶）及 PLpro（木瓜蛋白酶样蛋白酶）和/或 S蛋白具有抑制作用，且各有效单体成分之间具有协同作用；《清咽滴丸治疗 4375例咽痛患者的真实世界研究》成果于中国中西医结合学会耳鼻咽喉科专业委员会第二十次学术年会发布，研究发现急慢性咽炎、急性扁桃体炎、普通感冒患者服用清咽滴丸后，7 天起效率达 99%以上，总体痊愈率达 70%以上，对于治疗急慢性喉痹具备良好的治疗效果；国际首创成功建立血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）复合诱咳剂的豚鼠引咳实验模型，结果证实清咽滴丸对 ACEI 引起干咳具有良好的治疗作用，可明显延长咳嗽潜伏期，显著减少咳嗽次数，给药组镇咳率均高于 60%。并初步探究了清咽滴丸可能通过降低咳嗽高敏感性及气道高反应性、抑制缓激肽的蓄积、减少致炎致咳因子生成、阻断咳嗽信号传导等发挥改
善 ACEI 致咳的作用，相关研究成果已申请发明专利。2024 年 10 月，由中华人
民共和国科学技术部、国家卫生健康委员会指导，钟南山、张伯礼等九位院士领衔的“首届中国呼吸健康大会”在广东横琴盛大召开，津药达仁堂荣膺“中医药呼吸健康发展共同体”首批成员单位，将与共同体发起单位广州医科大学附属第一医院、广州呼吸健康研究院、呼吸疾病全国重点实验室、天津中医药大学中医研究院、现代中医药海河实验室，通过产学研用的深度融合，发挥津药达仁堂清咽滴丸、清肺消炎丸呼吸线核心独家品种特色优势，助力中医药呼吸健康领域新质生产力建设。
3.以“自研