*ST海华:青海华鼎2024年年度股东大会会议资料

青海华鼎实业股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二○二五年五月十六日

青海华鼎实业股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定， 特制定本须知：
一、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
二、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时，每位股东的发言时间不应超过五分钟。
三、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
四、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
五、大会的计票程序为：会议现场推举董事、监事、股东代表及律师作为监票人和计票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督统
计表决票。计票人当场公布表决结果。
六、公司董事会聘请的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程
召开方式：现场与网络投票相结合
召集人：公司第八届董事会
主持人：董事长王封
现场会议召开的日期、时间、地点：
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 10 时
召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍出席本次会议人员情况
1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份
2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员
3．介绍本次股东大会的见证律师
三、推选计票人、监票人
四、宣读议案

议案二、2024 年度监事会工作报告
议案三、2024 年度独立董事述职报告
议案四、2024 年度财务决算报告
议案五、2024 年度利润分配方案
议案六、关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
议案七、关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案
议案八、关于 2025 年度银行综合授信额度的议案
议案九、关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬和津贴的议案
五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表决
六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果
七、根据表决结果宣读本次股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、主持人宣布会议结束

释 义
在本会议资料中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
青海重型 指 青海重型机床有限责任公司
溢峰科技 指 青海溢峰科技投资有限公司
十样锦 指 安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）
“青海华鼎”或“公司” 指 青海华鼎实业股份有限公司
华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司
华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司
广东精创 指 广东精创机械制造有限公司
聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司
广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司
重型机械 指 青海重型机械制造有限公司
广州亿丰 指 广州亿丰企业管理有限公司
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
议案一:
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会基本情况
报告期内，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名。具体为：董事长王封，董事牛月迁、李祥军、吴伟、刘海旺、程华，独立董事李正华、张斌、薛玮。
二、董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会第 2024年4月 详细内容见于 2024 年 4 月 16 日披露的《第八届董事会第
十六次会议 13 日 十六次会议决议的公告》（公告编号：临 2024-015）
第八届董事会第 2024年4月 详细内容见于 2024 年 4 月 30 日披露的《青海华鼎 2024
十七次会议 29 日 年第一季度报告》
第八届董事会第 2024年8月 详细内容见于 2024 年 8 月 20 日披露的《青海华鼎 2024
十八次会议 19 日 年半年度报告及摘要》
第八届董事会第 2024年9月 详细内容见于 2024 年 9 月 6 日披露的《第八届董事会第十
十九次会议 5 日 九次会议决议的公告》（公告编号：临 2024-032）
第八届董事会第 2024 年 10 详细内容见于 2024 年 10 月 19 日披露的《第八届董事会第
二十次会议 月 18 日 二十次会议决议的公告》（公告编号：临 2024-035）
第八届董事会第 2024 年 10 详细内容见于 2024 年 10 月 31 日披露的《青海华鼎 2024
二十一次会议 月 30 日 年第三季度报告》
三、董事会召集股东大会召开情况
2024 年度，董事会召集召开股东大会 2 次，具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
青 海 华 鼎
2024 年第一 2024 年 1 月 15 《关于实际控制人延长增持公司股份时间的议案》
次临时股东 日
大会
审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会
工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度财务
青 海 华 鼎 2024 年 5 月 10 决算报告》《2023 年度利润分配方案》《关于聘任公司 2024
2023 年年度 日 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构的议案》《关于
股东大会 预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》《关于 2024 年度
银行综合授信额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》
《关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬和津贴的议案》
四、董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东
是 否 大会情况
董事 独 立 本 年 应 亲 自 以通讯方 委 托 是否连续 出席股东
姓名 董事 参 加 董 出 席 式参加次 出 席 缺席 两次未亲 大会的次
事 会 次 次数 数 次数 次数 自参加会 数
数 议
王封 否 6 6 4 0 0 否 2
牛月迁 否 6 6 4 0 0 否 2
李祥军 否 6 6 4 0 0 否 2
吴伟 否 6 6 4 0 0 否 2
刘海旺 否 6 6 4 0 0 否 2
程华 否 6 6 4 0 0 否 2
李正华 是 6 5 4 1 0 否 2
张斌 是 6 6 4 0 0 否 2
薛玮 是 6 6 4 0 0 否 2
五、召开各专业委员会会议情况：
报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，战略委员会召开 2 次，
提名委员会召开 1 次，薪酬与考核委员会召开 1 次。涉及事项包括定期报告、聘用公司年度财务报告审计机构和内部控制审计机构、年度内部控制自我评价报告、财务决算、关于改聘公司财务总监、年度审计计划、公司战略调整、薪酬考核和发放等。
六、经营情况讨论与分析
2024年度，公司全体上下按年初计划，有步骤地、有效地开展了
各项工作。优化了公司内部治理制度，确保决策流程合法合规，积极贯彻执行股东大会和董事会的决议。督促完成了实际控制人增持公司股份事宜以及关联方资金占用利息收取事宜。公司围绕市场客户需求，强化客户关系管理，巩固存量市场并在存量中找增量，重点从供应链优化，安全库存以及优化采购价格等方面出发，通过降低废品损失和返修、退货等售后服务管理，采取工艺优化，做到工作细化、责任到位，以降低制造成本，不断的提升了毛利率和工作效率。
但是受下游行业的影响，导致公司齿轮箱和电梯配件产品营业收入较上年同期有所减少，新开拓的业务尚未形成实质性销售规模。同时行业不景