牧高笛:牧高笛户外用品股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

牧高笛户外用品股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议须知 ......5
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 7
议案三：2024 年度独立董事述职报告 ...... 8
议案四：2024 年度财务决算报告 ...... 9
议案五：关于 2024 年年度报告全文及摘要 ...... 10
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......11
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 12
议案八：关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 ......13
议案九：关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 ...... 14
议案十：关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案 ......15
议案十一：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案 ......16
议案十二：关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 17
议案十三：关于调整高级管理人员范围并修订《公司章程》的议案 ...... 18
议案十四：关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 ......22
议案十五：关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案 ......23议案十六：关于终止实施 2024 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 ....24
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议
室
三、主 持 人：陆暾华
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
五、议程及安排：
（一）股东及参会人员签到；
（二） 主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、
监票人；
（三）宣读并审议以下议案：
1.审议《2024 年度董事会工作报告》；
2.审议《2024 年度监事会工作报告》；
3.审议《2024 年度独立董事述职报告》；
4.审议《2024 年度财务决算报告》；
5.审议《2024 年年度报告全文及摘要》；
6.审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.审议《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》；
9.审议《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》；
10.审议《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》；
11.审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
12.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
13.审议《关于调整高级管理人员范围并修订<公司章程>的议案》；
14.审议《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》；
15.审议《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》；
16.审议《关于终止实施 2024 年股票期权激励计划并注销股票期权的
议案》。
（四）现场投票表决及股东发言；
（五）监票人宣布现场投票结果；
（六）中场休会等待网络投票统计结果；
（七）监票人宣布投票结果；
（八）主持人宣读股东大会决议；
（九）现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见；
（十）主持人宣布本次股东大会结束。

2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司 2024 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。
三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、本次股东大会共审议 16 项议案，议案 13 需特别决议，议案 6-16 需要
对中小投资者单独计票。
六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露
在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。
七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司已编制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案二：
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司已编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案三：
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
公司已编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案四：
2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司已编制了《2024 年度财务决算报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案五：
关于 2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司已编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容
详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告
本议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案六：
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度利润分配方案如下：
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 93,366,000
股，以此计算合计拟派发现金红利 60,687,900.00 元（含税）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于
2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案七：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
为保持 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的财务及内部控制审计工作。
其中，2024 年度审计收费为 70 万元，内部控制审计收费为 20 万元。2025
年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案八：
关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 31 亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于
2025 年度申请银行综合授信额度的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案九：
关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司经营发展需要，匹配银行综合授信额度，实现高效筹措资金，公司预计 2025 年度为子公司提供担保总额不超过 20 亿元。担保额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于
2025 年度为子