瑞康医药:第五届监事会第十五次会议决议的公告

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-026
瑞康医药集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
通知于 2025 年 5 月 3 日以书面形式发出，2025 年 5 月 6 日上午在烟台市芝罘区
凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意提请 2024 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
经审核，该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，有利于为公司经营发展提供高效、便捷的资金支持。具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
监 事 会
2025 年 5 月 7 日