台华新材:浙江台华新材料集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-041
浙江台华新材料集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 598,094,786
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.1795
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部议程。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,610,755 99.9190 439,631 0.0735 44,400 0.0075
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,608,755 99.9187 217,631 0.0363 268,400 0.0450
3、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,628,755 99.9220 435,631 0.0728 30,400 0.0052
4、议案名称：2024 年年度报告全文及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,623,755 99.9212 202,631 0.0338 268,400 0.0450
5、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,629,255 99.9221 221,231 0.0369 244,300 0.0410
6、议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,515,155 99.9030 529,931 0.0886 49,700 0.0084
7、议案名称：关于公司 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 593,483,755 99.2290 4,332,931 0.7244 278,100 0.0466
8、议案名称：关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,512,755 99.9026 539,331 0.0901 42,700 0.0073
9、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,611,255 99.9191 451,031 0.0754 32,500 0.0055
10、议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,591,255 99.9158 234,431 0.0391 269,100 0.0451
11、议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,613,755 99.9195 474,031 0.0792 7,000 0.0013
12、议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 597,635,155 99.9231 436,031 0.0729 23,600 0.0040
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 2024 年度利润 8,439,421 94.7722 221,231 2.4844 244,300 2.7434
分配方案
关于公司 2025
7 年度担保计划 4,293,921 48.2195 4,332,931 48.6575 278,100 3.1230
的议案
关于公司拟为
8 联营企业提供 8,322,921 93.4640 539,331 6.0565 42,700 0.4795
关联担保的议
案
9 关于续聘 2025 8,421,421 94.5701 451,031 5.0649 32,500 0.3650
年度会计师事

务所的议案
关于 2025 年度
10 公司董事薪酬 8,401,421 94.3455 234,431 2.6326 269,100 3.0219
方案的议案
关于 2025 年度
11 公司监事薪酬 8,423,921 94.5982 474,031 5.3232 7,000 0.0786
方案的议案
关于增加注册
12 资本暨修订《公 8,445,321 94.8385 436,031 4.8965 23,600