*ST中地:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-054
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
债券代码：133965 债券简称：25 中交 02
债券代码：134197 债券简称：25 中交 03
中交地产股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1 号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长郭主龙先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
表决权的股份总数为 747,098,401 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 355 人，代表股份428,139,681 股，占公司有表决权股份总数的 57.3070%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 389,679,305
股,占公司有表决权股份总数的 52.1590%。
2、参加网络投票的股东 354 人，代表股份 38,460,376 股，占
公司有表决权股份总数的 5.1480%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股
东，以下同）354 人，代表股份 38,460,376 股，占公司有表决权股 份总数的 5.1480%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高 级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席 本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意 425,983,481 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.4964%；反对 1,988,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4645%；弃权 167,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0391%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,304,176 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.3937％；反对 1,988,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.1710％；弃权 167,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4353％。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
同意 425,879,981 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4722%；反对 1,993,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4655%；弃权 266,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0623%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,200,676 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.1246％；反对 1,993,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.1822％；弃权 266,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6932％。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
同意 426,007,881 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5021%；反对 1,845,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4311%；弃权 286,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0669%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,328,576 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.4572％；反对 1,845,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.7984％；弃权 286,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7444％。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于<2024 年度报告>及摘要的议案》
同意 425,871,581 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4702%；反对 1,965,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4592%；弃权 302,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0706%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,192,276 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.1028％；反对 1,965,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.1115％；弃权 302,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7857％。
本项议案获得有效通过。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》
同意 425,331,781 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.3442%；反对 2,529,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5909%；弃权 278,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0650%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 35,652,476 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
92.6992％；反对 2,529,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.5777％；弃权 278,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7231％。
本项议案获得有效通过。
（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 425,988,181 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4975%；反对 1,847,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4315%；弃权 304,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0710%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,308,876 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.4059％；反对 1,847,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8034％；弃权 304,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7907％。

本项议案获得有效通过。
会议听取了独立董事 2024 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议。
2、法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日