平高电气:河南平高电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

河南平高电气股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月十三日

目 录
一、审议事项

1.公司 2024 年度董事会工作报告 ......- 1 -
2.公司 2024 年度监事会工作报告 ......- 16 -
3.公司 2024 年度财务决算报告 ......- 21 -
4.公司 2025 年度财务预算报告 ......- 29 -
5.公司 2024 年度利润分配方案 ......- 30 -
6.关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案 .....- 31 -
7.公司 2024 年年度报告及报告摘要 ......- 32 -
8.关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案 ......- 33 -
9.关于增补刘刚先生为公司董事的议案 ......- 35 -二、听取报告
1.公司独立董事 2024 年度述职报告 - 36 -
释 义
本会议资料中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国电气装备 指 中国电气装备集团有限公司
平高集团 指 平高集团有限公司
中国西电集团 指 中国西电集团有限公司
许继集团 指 许继集团有限公司
山东电工电气 指 山东电工电气集团有限公司
公司、平高电气 指 河南平高电气股份有限公司
国家电网、国家电网公司 指 国家电网有限公司
平芝公司 指 河南平芝高压开关有限公司
平高威海 指 平高集团威海高压电器有限公司
国际工程 指 平高集团国际工程有限公司
通用电气 指 河南平高通用电气有限公司
上海平高 指 上海平高天灵开关有限公司
印度平高 指 平高集团印度电力有限公司
平高帕拉特（河南） 指 平高帕拉特（河南）能源科技有限公司
天津平高 指 天津平高智能电气有限公司
中国电财 指 中国电力财务有限公司
西电财司 指 西电集团财务有限责任公司
平高东芝（廊坊） 指 平高东芝（廊坊）避雷器有限公司
平高东芝（河南） 指 平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年年度股东大会
会 议 议 题 之 一
公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指引，以党的二十大和二十届三中全会精神为统领，深入开展党纪学习教育，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度规定，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，锚定世界一流企业长远目标，审慎科学决策，忠实勤勉尽责行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，扎实开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、董事会建设与运行情况
报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，组织召开董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究决策公司重大事项，有力保障董事会高效规范运作。
一是董事会运行规范高效。公司董事会本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，2024 年度共召开 8 次董事会，所有董事全体出席会议，审议通过公司全年 4 个定期报告、利润分配、日常关联交易预计、关联委托贷款等 44 项议案。会议的召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，日常经营及重大事项均
得到有效决策。董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议通过决算报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所等 26 项议案；董事会发展战略委员会共召开 1 次会议，审议通过 2023 年度
ESG 报告等 2 项议案；董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会
议，审议通过高级管理人员 2023 年度薪酬发放等 3 项议案；董事会提名委员会共召开 2 次会议，审议通过增补公司董事等 3项议案。各专门委员会恪尽职守，研究审议专业性议题，有力保障董事会决策。董事会组织召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，审议通过 22 项议案。第五次蝉联中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会奖，荣获中上协 2024 年上市公司董事会最佳实践案例。
二是公司治理体系逐步完善。进一步健全董事会建设制度体系，明确董事会决策事项，完善重大交易事项的审批权限。公司外部董事、独立董事以诚信勤勉、独立尽责的工作态度，有效履行专业职责，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真高效组织实施股东大会决议事项。高质量完成公司 2024 年度前三季度分红工作，向全体股东共计派发现金红利 3.01 亿元；对年度日常关联交易实施动态监控，确保在股东大会批准的额度内发生关联交易事项；合理安排以委托贷款方式获取的国有资本经营预算资金用于公司科研项目。

三是信息披露质效不断优化。严守信息披露标准，强化底线思维、规则意识，不断提升信息披露工作质量。严格按照真实、准确、完整原则，高质高效编制全年 4 个定期报告，全面披露公司中标情况，及时发布业绩说明会召开实况，2024 年共完成 90 份公告及附件的对外披露，实现信息披露工作全年无差错。加强自愿性信息披露管理，总结提炼报告期内公司的经营发展亮点，回应投资者差异化的信息需求，增进投资者对公司增长动能和经营态势的了解，持续提升上市公司透明度。荣获上交所 2023-2024 年信披工作“A”级评价。
四是投关管理工作稳步提升。贯彻落实国资委提高央企控股上市公司质量要求，积极参加券商线上电话会议、线下策略会，接待投资者现场实地调研，全面真实解读公司经营情况，增进投资者对公司的了解与认同。常态化组织召开业绩说明会，
参加券商策略会 83 场、反路演 22 场，境内外电话会议 75 场，
接待优质券商及机构到公司实地调研参观 153 人次，30 家优质券商发布公司研报 76 篇。荣获 2024 年度央企市值管理评分百强榜单、中上协 2023 年度上市公司投资者关系管理最佳实践、第十五届中国上市公司投资者关系管理天马奖等。
二、公司总体经营情况
2024 年，公司上下深入贯彻党的二十届三中全会精神，锚
定世界一流目标，扛稳高质量发展首要任务，把牢“严”“实”工作主基调，坚持党建引领赋能，更加聚焦主责主业，深入实
施创新变革，着力防范化解重大风险，交出了一份分量十足的高分答卷，厚植了未来高质量发展的后劲优势。报告期内，公司实现营业收入 124.02 亿元，同比增长 11.96%，归属于母公司的净利润 10.23 亿元，同比增长 25.43%。
一是国家重大决策部署落实有力。积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对国资央企、能源电力行业和实体经济制造业的重要讲话指示批示，全面贯彻党中央、国务院重大决策部署，聚焦需求强攻关，如履薄冰抓质量，多措并举保履约，致力打造安全可靠的高端装备和系统解决方案，全力支撑新型电力系统建设。推动战略聚焦，明确产业方向，深化提质增效，防范化解风险，经营效率效益持续提升。围绕国家、行业重大需求，强化关键核心技术攻关，取得多项国际国内首台套突破。服务“一带一路”共建，加大单机设备出口力度，系列化产品挺进欧洲高端市场，国际品牌影响力不断提升。扎实推进深化提升行动任务，健全激励考核体系，统筹“四支队伍”建设，发展动力活力有效激发。健全党建工作体系，深化干部队伍建设和党风廉政建设，引领赋能作用充分发挥。宣传群团工作卓有成效。特高压技术突破成果获新华社专题报道，聚焦设备“两新”工作成效荣登央视《焦点访谈》。
二是战略规划产业方向更加明晰。落实聚焦关键、发挥优势要求，进一步明晰业务界面和发展思路，核心产业规模持续壮大、效益效率持续向好、发展质量持续提升。重点发展高压
开关、配电网、开关运维检修、组部件业务。高压开关业务以国家级制造业单项冠军为新起点，大力拓展国内网外、国际业务，构建核心能力，构筑新的增长曲线，营业收入同比增长 25%。平芝公司获评国家级专精特新企业、省级制造业单项冠军企业。配电网业务实施经营效益提升专项行动，全面推进经营变革，全员提质增效、精细化管理成效显著，经营效益持续提升。通用电气、天津平高、上海平高获评省级制造业单项冠军企业。运维检修业务围绕输变电设备全寿命周期服务，牵头开展国网开关人工智能攻关和模型开发，实现 35 至 220 千伏车载移动变电站中标业绩全覆盖和夔牛机器人电网内推广应用。完成电极式锅炉工业互联网平台建设。
三是科技创新硬核实力加快锻造。围绕战略规划和产业布局，强化科技创新顶层规划，研究明确“十五五”科技创新目标思路和重点任务。国家重大战略积极融入。成功申报“1025”二期任务 3 项，发挥技术优势，服务国之所需。核心技术攻关取得突破。高压开关领域，完成高海拔特高压组合电器复合套管、800 千伏快速断路器、±408 直流转换开关等国际首台套产
品研制。国际首台 550 千伏 80 千安大容量组合电器、252 千伏
真空断路器等高端装备实现工程应用。配电网领域，完成 36 千伏环保环网柜研制，成功开拓国际市场。成功研制国内首台 24
千伏环保环网柜并通过 TCA 现场审核。12 千伏 1250 安环保环
网柜、15 千伏发电机出口成套开关柜实现工程应用。科技创新
成果再创新高。16 项成果通过鉴定，13 项获评国际领先。4 项技术装备入选国家能源领域首台（套）重大技术装备名单。获得省部级及以上科技奖项 23 项，其中一等奖 5 项、入选国家科技进步奖二等奖 1 项。智改数转深入实施。建成超特高压组合电器试验数据采集平台、隔离开关柔性产线、126 千伏隔离开关智能化产线等智能制造场景，生产效率提升 30%以上。1 个项目入选国家工信部智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目。平高电气获评国家工信部首批卓越级智能工厂，通过数字化转型贯标 3 星级认证。
四是多元市场营销实现全面突破。完善营销网络布局，搭建集中型大客户总部业务平台，深度拓展战略客户市场。开展队伍结构优化，组织营销战略解码，提升营销队伍作战能力。构建以利润和现金流为核心的市场激励考核机制，加强账款催收过程管控，提升回款质效。电网市场持续巩固。国网特高压、集招项目占有率保持领先，输变电单批次中标金额创历史新高。平芝公司 750 千伏组合电器在国网批招中实现突破。省网协议库存中标额同比增长，11 个地区占有率排名第一。南网批次招标市场占有率保持领先，直流穿墙套管实现海上风电领域首台套突破。国内网外单机大幅提升。深化央企长期大客户战略合作，低频组合电器实现首台套突破。国际市场稳步拓展。调整国际业务战略