国网英大:国网英大2024年年度股东会会议资料

国网英大股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月十六日

目 录

国网英大 2024 年年度股东会现场会议议程 ...... 1
国网英大 2024 年年度股东会现场会议须知 ...... 3
国网英大 2024 年年度股东会现场会议表决办法 ...... 4
议案一、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 5
议案二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案三、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 12
议案四、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 ...... 19议案五、关于公司 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年中期利润分配安排的议
案 ...... 20
议案六、关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案 ...... 22
议案七、关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...... 24
议案八、关于公司董事 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬考核方案的议案 31
议案九、关于公司监事 2024 年度薪酬分配的议案 ...... 33
议案十、关于修订《公司章程》的议案 ...... 34
议案十一、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 ...... 76
议案十二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 77
议案十三、关于废止公司《监事会议事规则》的议案 ...... 78
议案十四、关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事） ...... 79
议案十五、关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事） ...... 81
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2024 年年度股东会现场会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30
现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
出席会议人员：
1.股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。
2.本公司的董事、监事及高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.公司董事会邀请的相关人员
会议议程：
1.主持人宣布会议开始
2.宣读本次股东会现场会议须知
3.宣读本次股东会现场会议表决办法
4.审议公司董事会、监事会提交的各项议案
（1）关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
（2）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
（3）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
（4）关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
（5）关于公司 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年中期利润分配安排的
议案
（6）关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案
（7）关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案
（8）关于公司董事 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬考核方案的议案
（9）关于公司监事 2024 年度薪酬分配的议案
（10）关于修订《公司章程》的议案
（11）关于修订公司《股东会议事规则》的议案
（12）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
（13）关于废止公司《监事会议事规则》的议案
（14）关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
（15）关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
5.股东沟通
6.表决
7.现场投票表决统计
8.宣布现场表决结果
9.休会、现场投票和网络投票合并表决统计
10.复会、宣布最终表决结果
11.律师发表见证意见
12.宣读大会决议
13.大会结束

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2024 年年度股东会现场会议须知
为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会现场会议须知如下：
一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。
五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、未经大会主持人同意，除公司工作人员外的任何人员不得以任何方式进行摄像、录音或拍照。开会期间请与会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态。
七、股东会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京市中伦律师事务所进行法律见证。

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2024 年年度股东会现场会议表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东会期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东会现场会议表决办法。
一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（实行累积投票制的议案除外）。
二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。
议案一
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）编制了《国网英大股份有限公司 2024 年年
度报告》《国网英大股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，并于 2025 年 4 月 25
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露。公司 2024 年年
度报告摘要全文同时刊登在 2025 年 4 月 25 日的上海证券报和中国证券报。
请审议
国网英大股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，国网英大董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，精准定战略、科学作决策、有效防风险，坚定拥护公司党委在企业发展中把方向、管大局、保落实的领导地位，遵守“三会一层”治理程序，以实际行动践行使命担当，推动公司业务高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下。
一、董事会规范运行情况
（一）董事会基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，国网英大董事会由 11 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。
2024 年 7 月，因工作调动原因，马晓燕女士申请辞去公司第八届董事会董
事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务；2024 年 8 月，陈斌开先生升任中央财经大学副校长，根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关规定，不能继续担任公司独立董事，随后陈斌开先生申请辞去公司第八届董
事会独立董事、提名委员会委员和战略与 ESG 委员会委员职务；2024 年 9 月，
股东会补选乔发栋先生为公司董事，郭冬梅女士为公司独立董事。
（二）董事会完善公司治理情况
2024 年，国网英大董事会根据新《公司法》等监管法律法规变化，对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计与内控合规管理委员会议事规则》等 6项治理类规章制度进行全面修订，将新《公司法》要求落细落实，完善三会权责界面，适应监管形势需要，进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平。
（三）董事会规范运行情况
全年共召开董事会会议 6 次（详见附件《2024 年度董事会会议召开情况》），
审议通过议案 46 项；全年组织召开股东会 3 次，提交股东会各项议案共 20 项，
全部获得高票通过，董事会和股东会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划推进落实。董事会自觉接受监事会监督，为监事会监督履职提供坚强支撑；做实董事会各专门委员会，独立董事履职尽责，为董事会提升决策效率效果提供坚强支撑；加强信息披露管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平；积极履行社会责任，扎实推进提质挖潜增效，用实干和担当向股东交出了一份满意答卷。
二、推动公司高质量发展情况
2024 年，国网英大董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作用，推动企业高质量发展再上新台阶。
一是公司治理持续提质深化。落实国资委提高上市公司质量有关要求，完善法人治理，强化价值创造，增强公司在资本市场影响力。规范开展“三会”决策，圆满召开 3 次业绩说明会，提高与投资者互动频率，增进市场认同度。对标国资委央企控股上市公司 ESG 评价体系，逐项持续改进提升，在国资委“央企 ESG先锋指数”中得分及排名四年来稳步提升，2024 年排名第 42 位；继续入选中央
广播电视总台“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单和“中国 ESG 上市公司金融业
先锋 30”榜单。
二是金融业务持续稳健经营。坚持根植电网、服务行业，深化产融、融融协同，巩固优势领域，为电力能源产业链提供全方位综合金融服务。英大信托连续九年获评行业最高等级 A 级；精准对接电网和能源行业融资需求，为特高压工程、清洁能源外送等线路改造、扩建工程提供专项融资保障，有力支持国家民生基础设施建设和实体经济发展。英大证券不断提升投资专业能力，优化投资策略，持续夯实资管、投行业务线，经营发展质量和品牌影响力进一步提升。英大期货多向发力拓展期货经纪业务。
三是服务双碳保持巩固优势。英大碳资产积极落实国家能耗双控向碳排放双控转变政策要求，融合电网资源优势，持续深化省级电力公司碳管理服务，“碳评+金融”业务范围和规模不断提升，获评上海市“专精特新”中小企业。碳交易业务取得突破，全年落地 25 万吨碳配额撮合业务，10.5 万张绿证撮合业务。亮相第二届碳博会国家电网“低碳服务”展区，高标准展现碳金融、碳管理相关成果。

四是电力装备加速产业升级。非晶立体卷配电变压器在国家电网