神通科技:2024年年度股东会会议资料

神通科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月

神通科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本会议须知。
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

神通科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号公司会议室
三、会议召集人
董事会
四、会议主持人
董事长方立锋先生
五、参会人员
2025 年 5 月 7 日登记在册的股东或其授权代表，公司董事、监事及高级管
理人员，见证律师以及其他人员。
六、会议安排
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）介绍股东会现场出席情况（股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师）；
（四）推选本次会议计票人、监票人；
（五）审议议案

序号 议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
8 《关于公司开展资产池业务的议案》
9 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于计提资产减值准备的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》
15 《关于<神通科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2025 年-2027 年）>的议案》
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（七）投票表决并进行监票、计票工作；
（八）宣布表决结果；
（九）见证律师发表法律意见；
（十）主持人宣布会议结束。

议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律
法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行义务
及行使职权，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好
运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度经营情况的回顾
2024 年，公司实现营业收入 138,866.64 万元，较上年下降 15.22%；归属于
上市公司股东的净利润-3,197.97 万元，同比下降 158.38%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为-3,608.02 万元，同比下降 167.23%。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
开了 17 次董事会会议，董事会会议的召集、召开和决议形成均符合《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定。具体会议召开情况及审议通过的议案如下：
届次 时间 董事会审议议案
1.《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第二届董事会第 2.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
二十九次会议 2024/1/10 3.《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
4.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第 1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
三十次会议 2024/2/2 2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第二届董事会第 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
三十一次会议 2024/2/7
第二届董事会第 《关于暂不向下修正“神通转债”转股价格的议案》
三十二次会议 2024/2/21
第二届董事会第 《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》
三十三次会议 2024/3/20
1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
第二届董事会第 2.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
三十四次会议 2024/4/29 3.《关于董事会审计委员会 2023 年年度履职报告的议案》
4.《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

届次 时间 董事会审议议案
5.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
6.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
7.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
9.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
10.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
11.《关于公司开展资产池业务的议案》
12.《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
13.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
14.《关于变更会计政策的议案》
15.《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
16.《关于 2024 年第一季度报告的议案》
17.《关于为全资子公司提供担保的议案》
18.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
19.《关于制定及修订公司部分制度的议案》
20.《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
21.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期与预留授予部分第一
第二届董事会第 个解除限售期解除限售条件成就的议案》
三十五次会议 2024/5/14 2.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议
案》
3.《关于公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》
第二届董事会第 《关于取消公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》
三十六次会议 2024/5/17
第二届董事会第 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
三十七次会议 2024/6/11
第二届董事会第 1.《关于向下修正“神通转债”转股价格的议案》
三十八次会议 2024/6/26 2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第 《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》
三十九次会议 2024/7/5
第二届董事会第