彩虹股份:彩虹股份第三十三次(2024年度)股东大会会议资料

彩虹显示器件股份有限公司
第三十三次（2024 年度）股东大会
会议文件
二○二五年五月十三日

彩虹显示器件股份有限公司
第三十三次（2024 年度）股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00 时
会议地点：咸阳公司会议室
主 持 人：李淼董事长
会议议程：
一、董事会秘书宣布股东到会情况
二、会议议题：
序号 会议内容
1 审议 2024 年度董事会工作报告
2 审议 2024 年度监事会工作报告
3 审议 2024 年度财务决算报告
4 审议 2024 年度利润分配预案
5 审议 2024 年年度报告
6 审议关于聘请会计师事务所的议案
7 审议关于 2025 年度预计对外担保额度的议案
三、听取独立董事 2024 年度述职报告
四、股东代表提问与发言
五、推选监票人（两名股东代表和一名监事）
六、现场会议表决
七、统计现场会议投票和网络投票表决结果
八、监票人宣布表决结果、董事会秘书宣读股东大会决议
九、出席董事签署相关会议记录、决议
十、会议结束
文件之一
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2024 年度董事会工作报告
（二○二五年五月十三日）
各位股东：
我受董事会委托，向公司第三十三次股东大会作《2024 年度董事会工作报告》，请审议。
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内董事会工作情况
（一）会议召开情况
报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，审议通过了 24 项议案，具体情况
如下：
NO 届次 召开日期 审议议题
1、2023 年度总经理工作报告
2、2023 年度董事会工作报告
3、2023 年度财务决算报告
4、2023 年度利润分配预案
5、2023 年年度报告及其摘要
第十届董事会 6、2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1 第二次会议 2024-4-18 7、2023 年度内部控制评价报告
8、关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案
9、关于 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于 2024 年度预计对外担保额度的议案
11、关于 2024 年度预计自有资金委托理财额度的议案
12、关于制订《会计师事务所选聘管理办法》的议案
13、关于召开第三十二次(2023 年度)股东大会的议案
2 第十届董事会 2024-4-29 1、2024 年第一季度报告

第三次会议
第十届董事会 1、关于全资子公司增资扩股并引进投资者的议案
3 第四次会议 2024-6-28
1、2024 年半年度报告全文及摘要
2、关于聘任会计师事务所的议案
第十届董事会 3、关于控股子公司增资扩股并引进投资者的议案
4 第五次会议 2024-8-27 4、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
5、关于制订公司《债券募集资金使用管理办法》的议案
6、关于制订公司《债券信息披露管理制度》的议案
7、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第十届董事会 1、2024 年第三季度报告
5 第六次会议 2024-10-28 2、关于制订《舆情管理制度》的议案
上述董事会会议的召集、提案、议事、表决均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项公司经营层均已组织有效实施。
（二）股东大会会议情况
报告期内，公司董事会召集召开 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时股
东大会，审议通过了如下议案：
NO 届次 召开日期 审议议题
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
第三十二次 3、2023 年度财务决算报告
1 （2023 年度） 2024-5-15 4、2023 年度利润分配预案
股东大会 5、2023 年年度报告
6、关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案
7、关于 2024 年度预计对外担保额度的议案
2 2024 年第一次 2024-9-13 1、关于聘任会计师事务所的议案
临时股东大会 2、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
报告期内，公司董事会根据股东大会决议及授权事项，认真落实和实施股东大会的各项决议。
（三）董事履行职责情况
报告期内，公司董事勤勉尽责，按时出席董事会会议，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 是否 大会情况
姓名 独立 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事 加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加会议
李淼 否 5 5 4 0 0 否 2
徐剑 否 5 5 4 0 0 否 2
冯坤 否 5 5 4 0 0 否 2
贺颖 否 5 5 4 0 0 否 2
方忠喜 否 5 5 4 0 0 否 2
吕向公 否 5 5 4 0 0 否 2
李勤 是 5 5 4 0 0 否 2
张跃农 是 5 5 4 0 0 否 2
彭俊彪 是 5 5 4 0 0 否 1
（四）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会按照工作细则履行职责，积极开展相关工作。审计委员会在年度审计过程中，与审计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在的问题进行沟通并发表建议，还就公司内部控制审计工作、变更审计机构、以及报告期内定期报告进行了审议。公司独立董事专门会议召开会议对公司日常关联交易事项发表意见；薪酬与考核委员会对公司整体经营业绩和管理层绩效考核情况进行评价。
（五）持续完善公司法人治理
1、制度建设
报告期内，董事会秉持规范运作、科学决策、风险防控的理念，推进公司治理各项工作，年度新增《债券信息披露管理制度》、《债券募集资金使用管理办法》、《舆情管理办法》，明确了相关事项的管理要求及相关主体的职责权限、议事流程和决策机制，强化了公司在特定业务领域和关键环节的治理规范。
2、信息披露
报告期内，公司严格按照上市公司信息披露监管要求，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务。
3、内幕信息管理
公司高度重视内幕信息管理，在业绩预告、定期报告及其他重大事项未公开
披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，加强内幕信息管理，预防内幕交易的发生。
4、投资者关系管理
报告期内，公司积极参加监管部门举办的投资者关系管理培训。为加强与广大投资者沟通交流，公司在定期报告披露后及时召开 2023 年度、2024 年半年度、三季度业绩说明会，积极主动参加行业集体业绩说明会，与投资者进行了充分沟通交流、广泛听取了投资者的意见与建议，并在信息披露允许的范围内，本着诚信、负责的态度对投资者关注的问题进行交流和答复。
5、内控管理
公司按照相关法律、法规以及《企业内部控制基本规范》要求，建立了完备的内部控制制度体系。报告期内，公司进一步对内部控制体系进行补充和完善，积极开展内控评价工作。内控审计机构完成了公司 2024 年度内部控制审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
6、董监高培训
报告期内，公司组织董事、独立董事、监事、高管和控股股东积极参加中国证监会、上交所、上市公司协会举办的专题培训；积极组织学习上市公司监管工作通讯内容，及时掌握法规政策和监管案例，提升董监高团队及相关人员的专业能力，严格遵守证券法律法规和企业会计准则，确保公司规范运作。
二、2024 年度主要经营情况
本报告期内，液晶面板市场维持动态供需平衡，面板价格稳定。公司顺应显示终端市场需求趋势，持续深化与重点客户的合作关系，加快大尺寸产能提升和产品性能升级，积极推动生产降本增效，经营业绩稳步提升；同时公司加快推进咸阳基地液晶基板玻璃产线建设，已建成产线快速量产并达产，基板玻璃产品产量、销量、销售收入较上年同期相比保持持续增长。
2024年，公司共生