东百集团:东百集团2024年年度股东大会会议资料

福建东百集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
福建 福州
二〇二五年五月十六日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：公司董事会 2024 年度工作报告......- 4 -
议案二：公司监事会 2024 年度工作报告......- 9 -
议案三：公司 2024 年年度报告及报告摘要......- 13 -
议案四：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告......- 14 -
议案五：公司 2024 年度利润分配预案......- 20 -
议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案...... - 21 -
议案七：关于公司 2025 年度向相关金融机构申请授信额度的议案...... - 22 -
议案八：关于公司 2025 年度预计担保额度的议案...... - 24 -
议案九：关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案......- 26 -
议案十：关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案 - 30 -
议案十一：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案......31
汇报事项：公司独立董事 2024 年度述职报告...... 32
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2024 年年度股东大会会议须知
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