隆达股份:2024年年度股东大会会议资料

江苏隆达超合金股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
江苏无锡
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 8
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 8
附件一 2024 年度董事会工作报告 ...... 9
议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 15
附件二: 2024 年度监事会工作报告 ...... 16
议案三：《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》 ..20
议案四：《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》 ...... 24
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ......25
议案六：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》 ......27
议案七：《关于公司 2025 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》 ...... 28
议案八：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 ......33
议案九：《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》 ......36
议案十：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度董事薪酬方案的议案》 39
议案十一：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度监事薪酬方案的议案》
...... 41
听取： ...... 42
《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 42
江苏隆达超合金股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
七、本次股东大会共审议 11 个议案。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日下午 14:00。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
① 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
② 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日。
③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，公司会议室。
三、出席现场会议对象：
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、其他人员。
四、见证律师：北京大成（上海）律师事务所指派的律师。
五、现场会议议程：
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记。
(二) 主持人宣布现场会议开始。
(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数
量。
(四) 董事会秘书宣读会议须知。
(五) 审议以下议案：
1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2024年度报告及摘要>的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
7、《关于公司2025年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》
8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9、《关于2025年度开展套期保值业务的议案》
10、《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度监事薪酬方案的议案》
(六) 听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
(七) 股东发言及提问。
(八) 公司董事、监事、高级管理人员回答。
(九) 推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分
发现场会议表决票。
(十) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
(十一) 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
(十二) 宣读表决结果。
(十三) 董事会秘书宣读股东大会决议。

(十四) 见证律师宣读法律意见书。
(十五) 签署股东大会决议和会议记录。
(十六) 主持人宣布现场会议结束。

江苏隆达超合金股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提升公司的治理水平，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展，维护了公司全体股东的合法权益。公司董事会本着高度负责的态度，认真编制了《2024 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
附件一：《2024 年度董事会工作报告》
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件一 2024 年度董事会工作报告
江苏隆达超合金股份股份有限公司(下称“公司”)董事会在 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，公司围绕六个“聚焦”, 以科技创新管理创新为引领，深耕高温合金领域，在创建世界一流高温合金研发制造企业征程上迈出坚实步伐。公司紧抓全球先进航空发动机和燃气轮机市场持续增长、国内市场整体稳定增长的机遇，多点发力开拓市场，新牌号的持续导入大力提升高温合金产品的产量和销量，2024 年取得了较好的成绩。
（一）2024 年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：万元
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年
同期增减(%)
营业收入 139,147.34 120,766.24 15.22
归属于上市公司股东的净利润 6,611.40 5,537.93 19.38
归属于上市公司股东的扣除非 4,438.13 2,935.09 51.21
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -16,636.75 -20,223.01 不适用
归属于上市公司股东的净资产 270,360.99 278,029.07 -2.76
总资产 356,834.94 335,605.82 6.33
2、主要财务指标
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.27 0.22 22.73
稀释每股收益（元／股） 22.73
0.27 0.22

扣除非经常性损益后的基本每股收 50.00
益（元／股） 0.18 0.12
加