真爱美家:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-015
浙江真爱美家股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2025 年 5 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 30 日
以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于变更公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日