紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海紫江企业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 05 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会会议议案...... 4
议案一：公司 2024 年年度报告及其摘要......4
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案三：公司独立董事 2024 年度述职报告...... 10
议案四：公司 2024 年度监事会工作报告...... 26
议案五：公司 2024 年度财务决算报告...... 27
议案六：公司 2024 年度利润分配预案...... 29
议案七：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案...... 30
议案八：关于为控股子公司提供担保额度的议案...... 30
上海紫江企业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。请现场会议与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。
五、本次大会的表决形式采用常规投票制方法。请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、本次大会聘请国浩律师（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。

上海紫江企业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:00
会议地点：上海莘庄工业区申富路 618 号公司会议室
会议议程：
一、审议下列报告：
1、公司 2024 年年度报告及其摘要
2、公司 2024 年度董事会工作报告
3、公司独立董事 2024 年度述职报告
4、公司 2024 年度监事会工作报告
5、公司 2024 年度财务决算报告
6、公司 2024 年度利润分配预案
7、关于聘任公司2025年度审计机构的议案
8、关于为控股子公司提供担保额度的议案
二、股东代表发言并答疑
三、大会表决
1、监事组织监票小组
2、股东投票
四、宣布现场表决结果
五、律师发表见证意见

上海紫江企业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：公司 2024 年年度报告及其摘要（详见 2025 年 3 月 28 日上海证
券交易所网站）
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年，中国在外部环境压力加剧与内部结构性矛盾交织的复杂形势下，坚持实施扩大内需战略，通过提振消费对冲经济下行压力。在此环境下，公司深度融入国内消费市场变革浪潮，既要敏锐捕捉消费偏好迁移与产品需求迭代带来的新机遇，又不得不直面有效需求不足与产能过剩引发的行业竞争加剧。面对细分市场“量增价跌”的新常态，公司在董事会的领导下，不畏艰难、坚定信心，通过积极开拓新市场新客户、大力发展数字化智能化、优化供应链管理等方法贯彻公司可持续发展战略，实现了经营业绩的稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入 106.37 亿元，比去年同期上升 16.69%；营业成本
81.06亿元，比去年同期上升13.11%；实现营业利润9.70亿元，比去年同期上升29.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.09 亿元，比去年同期上升 44.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.87 亿元，比去年同期上升 39.44%，主要原因是报告期公司房地产业务净利润贡献大幅增加和饮料包装业务毛利率上升所带来的利润增长所致；经营活动产生的现金流量净额为 9.89 亿元，比去年同期下降63.32%，主要原因是报告期房地产业务预收房款减少所致。
一、2024 年度主要工作回顾：
（一）2024 年公司经营层在董事会的领导下，完成如下主要工作：
1、市场拓展工作
2024 年，饮料包装产业集群继续巩固战略大客户市场，进一步走深走实合作之路，同时布局新兴市场，开拓新的增长空间。
报告期内，容器包装事业部以共赢生态圈为契机，通过成本对标及价值链创新，扩大了与可乐、百事、达能、统一等战略客户的合作范围和深度；以精益管理、创新
智能和系统保障为基础，实现了东鹏特饮、百岁山、菓子熟了等重点品牌客户市场的战略性突破；借助运营创新、产品创新和技术创新，继续加大拓展调味包、乳制品和日化品等非饮料包装市场。容器包装事业部在报告期内实现战略客户、品牌客户和非饮客户市场全面开花，产销量和利润总额均创历史新高。瓶盖标签事业部实现皇冠盖销量 205 亿只，拉环盖项目设备到厂并完成生产交付，卫包领域项目实现技术突破，产品销量大幅增长。饮料 OEM 事业部继续优化产能结构和布局，一方面深化战略客户合作联盟，继续与可乐、达能、统一、曜能量等保持紧密伙伴关系，巩固和提升战略客户份额；另一方面，主动布局新兴市场，与三得利、菓子熟了、喜茶、加多宝等新客户进行深度合作，全年实现整体销量同比增长达 20%以上。紫日包装开展四地一体化工厂管理，对资源进行统筹管控，实现瓶盖销量 150 亿只，创历史新高。
2024 年，软包与新材料产业集群处于竞争异常激烈的商业格局中，各企业积极探索各种途径，灵活调整销售策略，并通过创新对产品进行深度优化，提高产品附加值，从而巩固和提升了国内市场份额。
报告期内，纸包装事业部凭借研发创新、绿色产品以及在智能制造方面的突出优势，赢得了战略客户的信任与依赖，与战略客户形成了紧密合作关系，实现销售收入增长。2024 年 7 月，纸包装事业部作为麦当劳湖北智慧产业园内纸包装唯一供应商正式投产。同时纸包装事业部在新客户开发方面也取得进展，与蜜雪冰城、华莱士、霸王茶姬、达能等合作业务逐步扩大。紫江新材依托紫江铝塑膜的市场地位和质量口碑，大力提升中高端数码客户的份额并大力拓展低端数码市场，全年实现铝塑膜销量达5,128 万平方米。同时，紫江新材研发技术部门紧跟市场需求开发迭代铝塑膜产品，如根据固态锂电池的对铝塑膜真空气密性、长寿命的特殊要求，创新结构设计并获专利授权，受到固态、半固态锂电池客户的认可。紫江彩印与联合利华、雀巢、皇家等客户合作的新项目已进入试产或批量生产。同时，紫江彩印与客户共同开发可持续产品，并在上海工厂与各地工厂之间，以及与供应商和客户共同建立了回收系统，报告期内共筛选出可回收再利用的物品 27 种。紫江喷铝通过数字化手段优化生产流程、提升运营效率，并实现对生产环节和能耗环节的智能化监控与精细化管理。在烟卡、社卡双轮驱动的大方向指引下，锲而不舍地针对性进行市场与客户开发，快速响应客户需求，全年销售收入创历史新高。紫华科技突破吹塑透气膜以及印刷流延膜的技术瓶颈，为企业巩固现有客户，开拓新市场创造了良好条件。报告期内，紫华科技在卫材市场，与多家卫材头部客户开展多个创新项目；在日化领域，成功切入暖贴产品赛
道。同时，紫华科技紧抓海外市场潜力，产品远销俄罗斯、拉美等国家和地区。紫燕合金密切关注市场动态，积极参与客户的新品研发，同时通过调整价格策略，提升品质服务、交期服务、研发服务等综合竞争力，拓展巩固了在医疗、工业领域的销售。
报告期内，紫江国贸继续加深与战略客户合作，其中第一大客户销售额增幅达28%。同时积极开拓国内化妆品成品企业市场，与新客户达成合作意向并陆续实现销售。紫都上海晶园三期北区共 68 栋别墅，其中 54 栋别墅在报告期内已顺利交房并确认收入。
2、技术创新工作
2024 年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提
供支持。2024 年度申请专利数 262 项，其中发明专利 42 项，实用新型 210 项，外观
设计 3 项，软件著作权 7 项。获得授权专利 221 项，其中发明专利 39 项，实用新型
175 项，软件著作权 7 项。
公司控股子公司共 24 家被认定为高新技术企业。上海紫江企业集团股份有限公司获得上海市智能工厂荣誉。上海紫江新材料科技股份有限公司获得上海市制造业单项冠军项目荣誉称号、上海市制造业数字化和绿色化协同转型应用场景荣誉、上海市院士专家工作站称号。上海紫丹食品包装印刷有限公司获得上海市企业技术中心称号，其研发的“高透汽包装纸”获得上海市高新成果转化项目认定、“纸塑结合成型的可降解环保包装容器”获得上海市高新成果转化百佳项目。湖北紫丹包装科技有限公司荣获省“瞪羚”企业称号、省市级“专精特新”企业认定。邛崃紫江包装制品有限公司获省市级“专精特新”企业认定。上海紫江喷铝环保材料有限公司获得上海市院士专家工作站“十佳”案例荣誉。宜昌紫泉饮料工业有限公司、陕西紫泉饮料工业有限公司入选省级绿色工厂。上海紫江彩印包装有限公司的“热成型复合片”获得上海市高新成果转化项目认定。
3、内部运营管理工作
2024 年，公司扎实推进数字化布局、智能化管理，通过数字化平台落实生产过程的实时监控与数据驱动优化，从而实现在工艺指标、人机效率、能耗管理等方面持续精益、持续改善。报告期内，公司荣获中国上市公司协会数字化转型最佳实践典型案例。公司通过实施金点子项目、六西格玛管理和 OEE 等精益工具，全年预计可测算的财务收益为 6,955 万元，效果显著。
公司通过引入分布式光伏发电设施，持续推动能源结构优化与绿色低碳转型。截
至报告期末，公司已组织两期光伏项目建设，覆盖 20 余家工厂，投资超过 1 亿元。同时，公司通过搭建光伏光储管理平台，来实现发电数据汇总、故障推送、收益计算与运维记录的平台管理。目前，该平台已接入 4 家光伏电站，预计 2025 年将陆续完成接入工作。
公司重视与供应商的协同发展，通过多次组织召开市场行情分享会、采购管理分享会、技术分享会及客户互动分享会等形式，对供应链整合管理中的机会、工具和方法进行了充分探讨，努力打造可持续的供应链体系。2024 年，公司通过溶剂、油墨、光油、胶水等在内的策略采购整合工作降低成本，有效提高了公司对市场的快速响应能力。
4、履行社会责任工作
2024 年，公司持续深化社会责任实践，组织召开了推进 ESG 管理的专题会议，
深入分析了企业 ESG 发展方向，设定了战略目标，并通过明确化、可复制的管理机制，推动各事业部和子公司协同深化 ESG 实践。报告期内，公司荣获中国上市公司协会颁发的“2024 年上市公司可持续发展最佳实践案例”、上海上市公司协会颁发的“上海上市公司治理和内部控制最佳实践”案例、《证券时报》评选的“中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖”、《证券市场周刊》评选的十大 ESG 领先企业“最佳低碳和谐发展力”。
报告期内，公司持续优化安全管理策划、执行、检查、评价体系，从策划层面补充拟定了《光伏施工及运维安全规范》、《电动车安全管理规范》、《叉车安全规范》、《环境管理体系评价表》、《环保专项交叉检查表》、《外租仓库安全专项检查表》等系列制度、规范文件及表单；从执行层面建立健全例行会议制度