山西焦化:山西焦化股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600740 证券简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月十六日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2024 年年度股东大会表决办法 ...... 2
2024 年年度股东大会监票人、计票人建议名单 ...... 4
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ...... 10
议案 3：2024 年度独立董事述职报告 ...... 14
议案 4：2024 年度财务决算报告 ...... 44
议案 5：2024 年度利润分配方案 ...... 46议案 6：关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司续签《金融服务协
议》暨关联交易的议案 ...... 50议案 7：关于续聘利安达会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内
部控制审计机构的议案 ...... 57
议案 8：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 ...... 61
2024 年年度股东大会会议议程
一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。
二、会议审议议案：
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年度独立董事述职报告
4、2024 年度财务决算报告
5、2024 年度利润分配方案
6、关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
7、关于续聘利安达会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8、关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。
四、主持人宣读会议表决结果。
五、主持人宣读会议决议。
六、北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。
七、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字。
会议结束。

2024 年年度股东大会表决办法
根据《公司章程》规定，公司 2024 年年度股东大会审议议案共 8
项，均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第 6 项为关联交易议案，关联股东回避表决。具体表决办法如下：
一、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。
二、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、公司股东应严肃行使表决权， 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025
年 5 月 16 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
日）的 9:15-15:00。
五、表决程序与表决结果
本次股东大会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人三名、计票人三名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票人，监票人确认无误后，将现场会议表决结果上传至上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”），由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会主持人宣布本次股东大会表决结果。
2024 年年度股东大会监票人、计票人建议名单监票人、计票人建议名单如下：
监票人：李晋兵 翟正义 杨晓娜（律师）
计票人：李延龙 刘曹杰 崔 瑜
议案 1：2024 年度董事会工作报告
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
一年来，公司董事会严格履行《公司法》《公司章程》所赋予的职责，认真履行股东大会赋予的职权，落实股东大会各项决议；牢固树立股东回报意识，积极面对严峻的市场形势，持续推进精益化管理，全面深化改革变革，深入开展全流程提质增效，确保公司生产经营稳定运行。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下：
第一部分 2024 年开展的主要工作
2024 年，公司董事会统筹推进安全生产经营工作，较好地完成了
全年各项目标任务。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 270.62
亿元，负债总额为 115.56 亿元，资产负债率 42.70%；2024 年实现营业收入 75.07 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.63 亿元，基本每股收益 0.1027 元。
一、董事会、股东大会召开情况
2024 年公司召开 6 次董事会会议，由董事会召集筹办了 2 次股东
大会，审议通过了定期报告、利润分配、ESG 报告、关联交易、制度修订、变更独立董事等议案。
二、信息披露情况
2024 年，董事会严格执行公司信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度、重大信息内部报告制度等，认真履行信息披露义务，在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上发布了 2023年年度报告、2024 年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等 4
期定期报告，发布了 31 则临时公告，对一年来公司发生的重大事项进行了真实、准确、及时、完整地披露。
三、完善公司治理情况
2024 年，董事会严格执行“党组织重大事项前置研究”的审议程序，将党的领导进一步融入到公司的治理环节；董事会制定会计师事务所选聘制度、重大信息内部报告制度等，持续完善制度体系建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对公司经营决策、重大事项等的指导和监督作用，提升公司运营韧性，强化公司抗风险能力。
四、关联交易事项
2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 16 日，公司第九届董事会第十六
次会议、公司 2023 年年度股东大会分别审议通过《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，为保证正常的生产经营，公司向关联企业购销部分原料和产品，能优化公司原料来源、拓展公司产品销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。上述日常关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况和长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。
五、股东回报情况
（一）2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 16 日，公司第九届董事会
第十六次会议、公司 2023 年年度股东大会分别审议通过《2023 年度利润分配方案》，本次利润分配以实施前公司总股本 2,562,121,154 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利
128,106,057.70 元（含税），于 2024 年 6 月 20 日实施完成。
（二）董事会为进一步规范和完善科学、持续、稳定的利润分配政策，便于投资者形成稳定的回报预期，编制并发布《山西焦化股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，提出“在未
来三年达到现金分红条件的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配的净利润的 15%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定”的措施，切实保护投资者的合法权益，持续提升投资者获得感。
六、投资者关系管理情况
2024 年，董事会主动践行 ESG 理念，编制并发布《山西焦化股份
有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，充分展现公司在环境、社会责任及公司治理方面的工作成效，更好引导投资者全面了解公司；董事会严格按照中国证监会和上交所的规定，在定期报告披露后及时召开业绩说明会，就定期报告、公司治理、发展战略等投资者关心的问题与广大投资者进行互动交流，广泛听取投资者的意见和建议，切实维护投资者合法权益。
七、市值管理情况
为深入贯彻落实《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、上交所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等有关规定，董事会基于公司实际制定并发布“提质增效重回报”行动方案，积极践行“以投资者为本”的发展理念，牢固树立回报股东的意识，进一步聚焦主业发展、管理提效、投资者回报、规范治理、投关管理、关键少数作用提升行动，推动公司高质量发展和投资价值提升。
第二部分 2025 年主要工作计划
公司董事会将严格按照《公司法》《公司章程》等规定勤勉尽责开展各项工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。2025 年重点开展以下工作：
一、治理结构改革，提升公司治理效能
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》的有关规定，统筹推进监事会改革，配套开展《公司章程》修订等工作，持续完善董事会审计委员会监督职能，进一步发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对公司经营决策、重大事项等的指导和监督作用，持续提升董事会运作的规范性和有效性，进一步提升公司治理效能。
二、深化改革变革，促进公司主业发展
2025 年公司将直面挑战，牢固树立长期“过紧日子”的思想，围绕“强基、稳产、降本、增效”工作思路，深入开展常态化对标提标和经营分析下的生产组织，深入实施生产管理、财务管理等重点领域改革变革，以云计算、物联网、大数据等技术手段驱动，推动公司各项工作流程更加“通畅、规范、合力”，进一步提升公司运行的效率效益，进一步提升公司主业持续发展能力和核心竞争力。
三、提升信披质量，加强投资者关系管理
2025 年度，公司将持续按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求依法履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，让投资者更好地理解公司的运营和战略，从而作出更加理性的投资决策；此外公司董事会通过开展股东大会、投资者说明会、接待来访等方式，加强与投资者互动交流，让投资者更清楚了解企业发展前景，并倡导投资者形成理性成熟的投资文化。
四、市值管理赋能，推动公司高质量发展
董事会持续贯彻落实《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、上交所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等有关规定，将市值管理理念融入日常经营中，以提升公司内在价值和市场竞争力为基础，聚焦主责主业，实现“价值创造”；通过有效的市场沟通、透明的信息披露等方式使得公司内在价值得到市场认可和合理反映，完成“价值创造”与“价值实现”连通，进而形成内在价
值与市场价值的良性循环，推动公司高质量发展。
2025 年，公司董事会全体成员将继续忠实、勤勉地履行各项职责，按照法律法规的规定，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理体系，提升公司内在价值和市场竞争力，努力维护全体股东的合法权益。
请各位股东予以审议。
议案 2：2024 年度监事会工作报告
2024 年度监事会