江苏新能:江苏新能2024年年度股东大会会议资料

江苏新能
证券代码：603693
江苏省新能源开发股份有限公司
（Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.）
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月十三日

目 录

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......2
江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 3
议案一：...... 5
2024 年度董事会工作报告......5
议案二：...... 14
2024 年度监事会工作报告......14
议案三：...... 19
2024 年度独立董事述职报告......19
议案四：...... 38
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》......38
议案五：...... 39
2024 年度财务决算报告......39
议案六：...... 43
2025 年度财务预算报告......43
议案七：...... 45
2024 年度利润分配方案......45
议案八：...... 46
关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案......46
议案九：...... 49
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 49
江苏省新能源开发股份有限公司
2024 年年度股东大会
议 程
序号 议 程
（1）主持人宣布开会
（2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总
1 数；宣布参加现场会议的其他人员
（3）选举会议计票人、监票人
（4）宣读大会会议须知
宣读议案：
（ 1 ）《2024 年度董事会工作报告》
（ 2 ）《2024 年度监事会工作报告》
（ 3 ）《2024 年度独立董事述职报告》
（ 4 ）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
2
（ 5 ）《2024 年度财务决算报告》
（ 6 ）《2025 年度财务预算报告》
（ 7 ）《2024 年度利润分配方案》
（ 8 ）《 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
（ 9 ）《 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（1）股东发言和提问
（2）现场投票表决
（3）统计现场投票表决结果
（4）宣读表决结果
3
（5）宣读股东大会决议
（6）律师宣读法律意见书
（7）签署会议文件
（8）主持人宣布大会闭幕

江苏省新能源开发股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知如下：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到。
3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟
为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、有关事项尚待调查或涉及未公开重大信息、回答质询将泄露公司商业秘密或损害股东共同利益等，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布。
10、本次会议由江苏天哲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》等规定，现将公司 2024 年度董事会工作报告提交股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
附件：《江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
二〇二五年五月十三日
附件：
江苏省新能源开发股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，不断规范公司内部治理，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营概况
2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年，公司董事会深入贯彻新发展理念，统筹长期目标与短期任务，与经理层同心协力，带领全体员工锚定年度经营指标，在攻坚克难中推动质效双提升，顺利完成年度产能目标与改革任务，为企业可持续发展奠定坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入 20.99 亿元，同比增长 7.88%；毛利率 51.43%，
同比增长 1.71 个百分点。归属于上市公司股东的净利润 4.17 亿元，同比下降11.75%。截至报告期末，公司资产总额 176.24 亿元，较年初增长 7.17%。2024年公司控股新能源发电项目累计发电量 35.38 亿千瓦时，同比增长 10.11%，其中，陆上风电发电量 22.22 亿千瓦时，同比增长 1.04%，海上风电发电量 10.29亿千瓦时，同比增长 19.89%；全年光伏板块新增装机约 4 万千瓦，项目总体运行平稳，发电量 2.85 亿千瓦时，同比增长 89.12%；报告期内，生物质项目仍处于停运转型阶段，四家生物质项目中，现仅淮安生物质仍承担着为当地园区企业供热的社会责任，期间，为保证供热负荷稳定，发电机组带动锅炉运转产生少量电量，公司全年累计供热量 47.58 万吨，同比下降 10.66%。报告期内，公司新
投运 1 座电化学储能电站，全年等效充放电次数约 289 次，累计上网电量 0.53
亿千瓦时。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会日常工作
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 16 次会议，审议 69 项议案，所有议案均获得
通过。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法、有效。
2024 年度董事会会议召开具体情况如下所示：
会议届次 召开日期 审议议案
第三届董事会第 2024 年 1 《关于公司经理层 2022 年度薪酬和绩效的议案》
二十八次会议 月 22 日 《关于公司 2023 年职工工资总额的议案》
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
第三届董事会第 2024 年 3
二十九次会议 月 13 日 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）
的议案》
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第 2024 年 3 《关于调整董事会提名委员会委员的议案》

三十次会议 月 29 日 《关于聘任董事会秘书的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度独立董事述职报告》
《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2023 年度经审计的财务报告》
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
《2023 年度财务决算报告》
《2024 年度财务预算报告》