百奥泰:百奥泰2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-037
百奥泰生物制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号E 栋 5K702 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
普通股股东人数 86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 313,141,286
普通股股东所持有表决权数量 313,141,286
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 75.6234
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.6234
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事汪建平先生因事请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议；公司全部高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 287,986,733 91.9670 221,221 0.0707 24,933,332 7.9623
2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 287,985,733 91.9667 222,221 0.0710 24,933,332 7.9623
3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 287,985,733 91.9667 222,221 0.0710 24,933,332 7.9623
4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 287,976,233 91.9637 231,221 0.0738 24,933,832 7.9625
5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 287,975,733 91.9635 231,721 0.0740 24,933,832 7.9625
6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 287,971,533 91.9622 235,621 0.0752 24,934,132 7.9626
7、议案名称：《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,076,254 91.9956 130,900 0.0418 24,934,132 7.9626
8、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,003,354 91.9723 201,100 0.0642 24,936,832 7.9635
9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 287,855,275 91.9251 349,179 0.1115 24,936,832 7.9634
10、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
10.01 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 286,812,072 91.5919 1,374,261 0.4389 24,954,953 7.9692
10.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 286,812,072 91.5919 1,374,261 0.4388 24,954,953 7.9693
10.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 286,812,072 91.5919 1,374,261 0.4389 24,954,953 7.9692
10.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 286,815,072 91.5929 1,374,261 0.4388 24,951,953 7.9683
10.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 286,815,072