领湃科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-024
湖南领湃科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
八次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 5
月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日
9:15—15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案
7.00 关于公司独立董事津贴方案的议案 √
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案
9.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数（4）人
会非独立董事候选人的议案
9.01 选举谭爱平先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
9.02 选举周华佗先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
9.03 选举刘志鹏先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
9.04 选举王春平先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
10.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
10.01 选举雷振华先生为公司第六届董事会独 √
立董事
10.02 选举匡琼松先生为公司第六届董事会独 √
立董事
10.03 选举刘军先生为公司第六届董事会独立 √
董事
11.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事 应选人数（2）人
会非职工代表监事候选人的议案
11.01 选举彭美娟女士为公司第六届监事会非 √
职工监事
11.02 选举张颖娟女士为公司第六届监事会非 √
职工监事
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职.
上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、公司第五届董事会第三十七次会议、公司第五届监事会第二十七次会议及公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
议案 8 需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。
议案 9-11 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 10涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10 号领湃科技董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：万峰
4、联系电话：0734-8813813
5、联系地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技
6、传真：0734-8813813
7、邮编：421200
六、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《授权委托书》；
附件三：参会股东登记表。
湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“领湃投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：投票时间：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃科
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