嘉化能源:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-027
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综
合会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,099,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6244%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李郁明先生、黄恺先生通过通讯
方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,439,504 99.8851 247,200 0.0431 412,310 0.0718
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,365,504 99.8722 247,200 0.0431 486,310 0.0847
3、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,440,504 99.8853 257,400 0.0448 401,110 0.0699
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,617,004 99.9160 239,300 0.0417 242,710 0.0423
5、 议案名称：《2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,432,514 99.8839 247,200 0.0431 419,300 0.0730
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,403,504 99.8789 229,100 0.0399 466,410 0.0812
7、 议案名称：关于公司董事和高管 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 565,193,639 99.8660 451,000 0.0797 307,410 0.0543
8、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 572,271,432 99.8671 450,100 0.0785 311,410 0.0544
9、 议案名称：关于购买董监高人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,092,967 99.8596 367,700 0.0651 425,310 0.0753
10.0、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
10.01 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,477,604 99.8918 231,800 0.0403 389,610 0.0679
10.02 议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,474,104 99.8911 234,300 0.0408 390,610 0.0681
10.03、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,408,104 99.8797 300,300 0.0523 390,610 0.0680
10.04、 议案名称：回购股份的价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,446,104 99.8863 302,300 0.0527 350,610 0.0610
10.05、 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,522,604 99.8996 227,800 0.0397 348,610 0.0607
10.06、 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 573,410,404 99.8801 298,000 0