金花股份:金花企业(集团)股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

金花企业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国 西安
二〇二五年五月

目 录
一、2024 年年度股东大会会议议程
二、2024 年年度股东大会会议议案
议案一 《公司 2024 年年度报告及摘要》
议案二 《公司 2024 年度董事会工作报告》
议案三 《公司 2024 年度监事会工作报告》
议案四 《公司 2024 年度财务决算报告》
议案五 《公司 2024 年度利润分配预案》
议案六 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案七 《关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案》
议案八 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
听 取 《金花企业（集团）股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
金花企业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2025年5月15日13:30
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统
（一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
（二）通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点
陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室
四、见证律师
陕西博硕律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始
（二）宣读本次股东大会会议须知
（三）宣读议案
（四）与会股东及股东代表发言
（五）投票表决
（六）推举监票人，由两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票
（七）宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一：
金花企业（集团）股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东：
公司《2024 年年度报告全文及摘要》已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，报告全文及摘要已于2025年4月25日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,
年度报告摘要已刊登在 2025 年 4 月 25 日《上海证券报》。
请各位股东审议。
议案二：
金花企业（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
我谨代表公司董事会向大会做 2024 年度董事会工作报告，请各位股东审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2024 年医药行业政策改革持续深化，行业竞争加剧，面对复杂的政策与市场环境，公司坚持创新发展、稳步前行的战略目标，以年度经营任务为导向，精准市场定位，深化渠道结构，务实推进品牌建设、研发创新、生产效能等多方面提升，不断巩固市场核心竞争力，以创新驱动助力公司高质量发展。
1、产品营销
报告期内，在主导产品营销方面，公司积极整合市场资源，进一步完善市场价格管控体系，构建层级化沟通机制，深化服务商合规及精细化管理，持续推进以纯销为导向的销售模式。坚持以学术推广为驱动力，持续推进营销体系升级与创新，聚焦重点项目领域，加强销售、市场与医学体系的融合协作，通过销售分析、医学循证新证据等，为产品推广筑牢学术根基，不断提升学术引领的水平。落实开展中青年在研项目、肌骨锵锵等各项学术活动，通过深度交流与合作，不断完善专家网络建设，提升对主导产品治疗价值的精准认知。形成上下联动机制，以促进学术成果转化。依托精英计划，全面提升区域人员专业能力，加强市场服务意识与质量。通过线上线下融合协作，在加强线下深度分销和渠道下沉能力的同时，加快网络渠道拓展和建设，推进新产品市场准入覆盖，全面促进产品销量提升，确保市场稳定发展。
在普药营销方面，面对日趋激烈的市场竞争格局，公司积极整合市场资源，转变营销思路，深化管理扎根一线，紧密结合产品特性与资源预算，持续优化营销管理体系，拓宽销售渠道，积极强化客户协作，加大品牌宣传，细化新品开发推广方案，以终端类活动促进终端动销为策略，维持市场价格与产品份额稳定。针对部分产品升级
与差异化竞争的需求，推进生产工艺优化与验证，确保产品上市。深入开展市场调研，精准产品定位，制定销售策略与推广方案，初步实现产品动销。同时，公司持续深耕客户资信管理，大力拓展分销业务，优化客户结构，逐步引导直营业务向区域头部资源汇聚，高效推动产品市场渗透，实现全面覆盖，为产品分销与纯销奠定坚实基础。
2、研发方面
报告期内，公司积极拓展人才引进渠道，提升人员的专业技能、质量研究水平，根据公司现有产品的研发规划，着力构建涵盖工艺研究与质量研究的目标管理制度，在金天格中保（续保）项目中，充分整合资源，成功推动项目顺利进入国家局审评阶段。围绕工艺验证、原辅材料变更研究等，深入开展生产工艺与质量检测，全力推动金天格质量提升。启动稳定性考察，聚焦转移因子冻干粉工艺优化，有序推进复产产品再注册。报告期内，公司成功获得两项发明专利与一项实用新型专利授权，荣膺省级专精特新中小企业奖励。在新产品研发方面，公司持续优化立项流程，构建高效协同机制，积极推进与外部研究机构紧密协作，启动 3 项新药的研发工作，全力加快研发成果的转化进程，通过产学研的深度融合，推动研发工作高效、有序开展。
3、生产运营
报告期内，公司推进全链条质量管控体系建设，全面遵循《药品生产质量管理规范》要求，在质量管控方面，围绕年度目标实施框架，推进人才梯队建设与创新激励机制，明确岗位责任，修订《验证工作流程及管理制度》。通过定期召开质量分析会，采取多种举措强化质量管理效能，开展供应商资质审查、风险评估，强化工艺验证与风险处置能力，监测上市产品稳定性，实施质量互查与自检双轨机制，促进药物警戒常态化体系升级，保障药品质量安全。在生产组织运营方面，推行精益化管理模式，优化生产资源配置，搭建物料预警平台，不断优化排产计划，通过任务细化拆解实现管理闭环，完善重点品种安全库存。在安全生产方面，定期开展安全巡检，积极推行全员安全培训，制定风险管理计划，严格落实安全生产责任制考核，构建常态化隐患排查体系，确保安全质量管理规范化，持续筑牢安全生产根基。
4、内部管理
报告期内，公司持续推动及完善内部管理体系的建设，搭建以战略规划与目标责任制为主体的管理框架，持续推动公司治理体系高效运作。完善公司组织架构，积极开展内外结合、梯队人才培养、管理人员技能专业培训等方式，提升人员综合素质。
通过整合校园招聘、产业对接及产学研合作等多渠道资源，加大人才的引进与储备。以经营管理目标为基础，全力构建目标责任分解与绩效考核的联动机制，同步有序推进绩效考核管理工作。持续促进降本增效，全力推行项目招标流程，建立成本管控体系。在财务管理方面，强化预算管理，推行科学财务稽核机制，夯实财务基础，建立可追溯的真实数据系统。通过成立综合管理部门，加强施工单位管理协调力度，加速推进募投项目建设进度，为公司实现稳健增长和高质量发展注入全新动能。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司共实现营业收入 58,546.18 万元，较上年同期增长 3.55%。其中：
医药工业产品收入 58,481.04 万元，较上年同期增长 4.43%，主要原因是报告期内骨科类收入比上期增加 9.11%所致；本年处置金花国际大酒店有限公司，1 月份后不再纳入合并范围；医药商业实现收入 82.31 万元，较上年同期增长 28.04%。
报告期内，公司实现归属母公司所有者的净利润 7,461.13 万元，主要原因是报告期内：①处置全资子公司金花国际大酒店有限公司 100%股权，确认投资收益 3,432.99万元；公司取得金花国际大酒店公司初始成本 57,749.00 万元与处置时账面价值31,747.47 万元之间的差额 26,001.53 万元，该部分差额相应增加了公司税前可抵扣亏损，按照公司适用所得税税率 15%计算，减少所得税费用 3,900.23 万元；②交易性金融资产确认公允价值变动及处置确认投资收益比上年同期亏损减少；③中小股东诉讼事项支付及计提金额较上年同期减少。
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1,377.49 万元，较上年同期增长 358.44%，主要原因为营业收入比上年同期增加及营业成本、管理费用比上年同期减少所致。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
2024 年，医药行业受到政策导向、技术革新以及市场需求等因素深刻影响，医药卫生体制改革向纵深推进，“三医联动”持续发力、集中带量采购常态化、医保支付方式创新、扩大异地就医结算范围、反腐集中整治等多举措成为驱动行业变革的核心力量，推动医药行业朝着规范化、集约化、创新化方向加速前行。《深化医药体制改
革 2024 年重点工作任务》、《全链条支持创新药发展实施方案》等政策相继落地执行以及《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等政策的持续推进，在多维度构建全链条创新体系、不断完善医保目录调整机制、持续优化市场准入与支付保障、拓宽支付渠道等方面，医药行业迎来全方位变革。
同时，国家大力发展中医药事业，坚定秉持中西医并重、优势互补的理念，通过政策扶持、文化推广等举措，持续提升中药新药研发，为中药品牌价值筑牢根基，对中医药事业注入源源不断的创新动力，中医药行业将迎来更广阔的发展前景。
（二）公司发展战略
公司聚焦制药主业，围绕医药大健康领域适度多元化，积极推进产品升级创新、技术革新、市场开拓与服务创新，力求在细分市场做精做强。持续加大研发投入，以品种为核心开展企业并购，延伸产品线，强化骨科领域优势。通过整合骨科资源，凝聚协同合力，提升品牌在骨科细分领域的影响力，全力打造制药主业核心竞争力。推进内部管理优化，构建高效协同的运营体系，保障公司持续稳健发展。
（三）经营计划
2025 年，医药行业加速向结构性调整与高质量发展转型，行业格局重塑，机遇与挑战并存。公司将围绕年度经营目标，整合资源，聚焦医药大健康产业，持续优化营销管理，加大研发创新力度，加快公司新厂区建设进度，完善公司内控制度建设，推动公司持续健康发展。公司 2025 年度重点经营工作如下：
1、在主导产品销售方面，公司坚持专业化学术推广，持续优化市场纯销管理与营销团队建设，明确岗位权责。借助产品循证强化战略协同，依托骨松专家团队引领，以新循证深化市场覆盖，驱动品牌价值重塑。围绕“以进促稳、全面发展”的战略目标，加大资源投入，推动产销协同，加强服务商管控引导，稳定市场价格体系，拓展OTC 渠道，深耕专科领域，推动基药门槛准入。融合数字营销，完成主导产品市场布局，以"精准匹配、分级施策"构建医疗机构、临床医生、学科专家三级分层体系，定制差异化学术活动，实现资源精准高效配置。在普药产品销售方面，公司以“清晰定位、明确市场、专业推广、效益导向”为原则，依托渠道资源发挥品牌优势，强化资信管理与风险控制，有效落实重点产品市场竞争策略，加大新增产品资源投入，稳固零售
及基层医疗市场份额，以销量促产能，提升核心产品竞争力。持续优化销售渠道，大力拓展分销业务，构建协同高效的“直营+分销”模式。结合产品资源，定制多元化推广方案，加强市场准入，为潜力市场推广创造机遇。
2、在研发方面，全力推进新药项目研发，