中科信息:中科院成都信息技术股份有限公司章程(2025年4月)

中科院成都信息技术股份有限公司
章 程
（2025 年 4 月）
目录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会 ......8
第一节 股东的一般规定...... 8
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 12
第三节 股东会的一般规定 ...... 13
第四节 股东会的召集...... 16
第五节 股东会的提案与通知 ...... 18
第六节 股东会的召开...... 20
第七节 股东会的表决和决议 ...... 23
第五章 党组织 ......27
第六章 董事和董事会 ......29
第一节 董事的一般规定...... 29
第二节 董事会...... 33
第三节 独立董事...... 37
第四节 董事会专门委员会 ...... 39
第七章 高级管理人员 ......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......45
第一节 财务会计制度...... 45
第二节 内部审计...... 49
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49
第九章 通知和公告 ......50
第一节 通知...... 50
第二节 公告...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......51
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51
第二节 解散和清算...... 52
第十一章 修改章程 ......55
第十二章 附则 ......55
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由中科院成都信息技术有限公司整体变更设立，中科院成都信息技术有限公司原有的权利义务均由股份公司承继；并在成都市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 915101007301965784。
第三条 公司于 2017 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，其中，发行新股 2,500 万股，于
2017 年 7 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：
（一）中文全称：中科院成都信息技术股份有限公司
（二）中文简称：中科信息
（三）英文全称：Chengdu Information Technology of The Chinese
Academy of Sciences Co.,Ltd.
（四）英文简称：CASIT
第五条 公司住所：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号
第六条 公司注册资本为人民币 29,638.6293 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长（系代表公司执行公司事务的董事）为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，企业党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东和高级管理人员。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：市场为先，客户至上，以人为本，协力创新，实现高科技产业化，为国民经济发展和科技进步做出卓越贡献。公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，积极履行社会责任，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务;计
算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；通讯设备销售；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务；仪器仪表制造；教学专用仪器销售；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数字技术服务；基础电信业务 ；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第一类医疗器械生产、销售；第二类医疗器械生产、销售；第三类医疗器械生产、经营；电气安装服务；住房租赁；非居住房地产租赁(不含许可类租赁服务)；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口、货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1
元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司的发起人为 7 名，发起人以各自持有中科院成都信息技术
有限公司的股权所对应的净资产作为出资，并以发起设立方式设立公司，各发
序 持有的股份数 占股本总额
发起人名称（姓名） 出资方式 出资时间
号 量（万股） 比例（%）
1 中国科学院控股有限公司 3,591.00 47.88 净资产 2013 年 4 月 2
日
成都宇中投资管理中心 2013 年 4 月 2
2 2,645.25 35.27 净资产 日
（有限合伙）
四川埃徳凯森科技有限公 2013 年 4 月 2
3 457.50 6.10 净资产 日
司
深圳市恒合经纬投资管理 2013 年 4 月 2
4 371.25 4.95 净资产 日
合伙企业（有限合伙）
国科瑞祺物联网创业投资 2013 年 4 月 2
5 150.00 2.00 净资产 日
有限公司
上海联升创业投资有限公 2013 年 4 月 2
6 150.00 2.00 净资产 日
司
胜利油田科泰石油技术有 2013 年 4 月 2
7 135.00 1.80 净资产 日
限公司
合 2013 年 4 月 2
-- 75,000,000 100.00 —— 日
计
上述出资已经由信永中和会计师事务所有限责任公司于 2013 年 4 月 2 日出
具的 XYZH/2012CDA1035-1 号《验资报告》审验，中国科学院控股有限公司等 7 名发起人出资已全部到位。
第二十一条 公司股份总数为 29,638.6293 万股，均为普通股；公司可依
法发行普通股和优先股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资 助。

第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公