瑞联新材:2024年年度股东大会会议文件

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材
西安瑞联新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议文件
2025年5月12日

目 录

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 2
西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 4
西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案...... 6
议案 1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案 2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 12
议案 3 关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案...... 18
议案 4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 23
议案 5 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 24
议案 6 关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 25
议案 7 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案...... 26
议案 8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案...... 28
议案 9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 29
议案 10 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 30
议案 11 关于取消监事会的议案......32
议案 12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 33
西安瑞联新材料股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《西安瑞联新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次股东大会的会议通知公告所记载的会议登记方法及时办理会议登记手续及有关事宜。
二、为确认出席股东大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将会对出席会议者的身份进行必要的核对，还请各位会议出席者予以配合。除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照法律、法规和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
四、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需遵守会议议程，且发言或提问应当围绕会议议题简明扼要，时间不得超过 3 分钟。在议案报告环节和股东大会进行表决时，股东不再进行发言或提问。
五、会议主持人组织股东（或股东代理人）按照举手的先后顺序进行发言，若不能确定先后时，主持人可指定发言顺序。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、在现场出席会议的股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。股东（或股东代理人）应当对表决票中的每项议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东（或股东代理人）按表决票要求填写，填写完毕由会议工作人员统一收票。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。同时，股东
大会现场推举两名股东代表参加计票和一名监事监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。
九、为平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿、交通等事宜，股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议及会议资料所进行的录音、拍照及录像。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 19
日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

西安瑞联新材料股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分
会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
会议召集人：西安瑞联新材料股份有限公司董事会
会议议程
(一) 参会人员签到；
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量，介绍出席会议的参会人员、列席人员、见证律师；
(三) 主持人宣读股东大会会议须知；
(四) 推选本次股东大会的计票人与监票人；
(五) 审议会议议案
议案序号 议案内容
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》
4 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
7 《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
8 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

9 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于取消监事会的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
(六) 针对股东大会的审议议案，与会股东（或股东代理人）发言或提问；
(七) 与会股东（或股东代理人）对上述各项议案进行投票表决；
(八) 休会，计票人、监票人统计表决结果；
(九) 复会，宣布上述议案的表决结果；
(十) 主持人宣读股东大会会议决议；
(十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
(十二) 签署股东大会会议文件；
(十三) 主持人宣布会议结束。

西安瑞联新材料股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案 1
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。
根据 2024 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年
度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。
本议案已由公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 1：《2024 年度董事会工作报告》
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
附件 1
西安瑞联新材料股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告
2024 年，西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《西安瑞联新材料股份有限公司公司章程》（下称《公司章程》）、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，牢固树立回报股东意识，切实履行股东大会赋予的职责，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，积极贯彻落实股东大会各项决议，有力有序开展董事会日常工作，制定公司战略布局，把控经营发展方向，聚焦关键环节，引导公司管理变革和价值导向，在现代化公司治理框架下进一步推动公司高质量、可持续发展。现将公司 2024 年董事会各项工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2024 年全球经济在多重风险挑战中曲折前行，国内经济整体态势向好，国内终端消费电子行业在政策刺激及国产化替代的驱动下逐步复苏，面板供需格局优化助力显示材料行业景气度回升。在董事会的带领下，面对市场的波动起伏及自 2022 年下半年以来公司业绩持续下滑的局面，管理层提出“遏制下滑趋势，重回发展之路”的年度发展目标，携手全体员工奋勇争先、砥砺拼搏，在坚持主业发展的基础上依托自身小分子化学合成多年经验和研发优势拓展产业链布局，培育新动能，更新旧动能，做优增量，盘活存量，提升质量，做大总量，不断增强内生发展动力，以长远规划带动结构优化，以科学调控推进上下协同，公司2024 年度业绩取得一定增长，实现营业收入 14.59 亿元，同比增长 20.74%，归属于上市公司股东的净利润 2.52 亿元，同比增长 87.60%，具体数据如下：
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年 2022年
同期增减(%)
营业收入 1,458,698,343.66 1,208,162,7 20.74 1,480,379,426.82
39.17
归属于上市公司股东的 251,722,494.92 134,181,283 87.60 246,538,464.91
净利润 .39
归属于上市公司股东的 116,683,527
扣除非经常性损益的净 237,366,716.59 .35 103.43 224,541,259.97
利润

经营活动产生的现金流 418,852,445.32 449,348,659 -6.79