恒力石化:恒力石化2024年年度股东大会会议材料

证券代码：600346
恒力石化股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
中国·苏州
2025 年 5 月

目 录

目 录 ...... 1
会议须知 ...... 2
会议议程 ...... 4
会议议案 ...... 6
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......9
议案三：《2024 年年度报告》及摘要 ......11
议案四：2024 年度财务决算报告 ......12
议案五：2024 年度利润分配方案 ......13
议案六：关于 2024 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案 ...... 14
议案七：关于 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 15
议案八：关于 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案 ...... 16
议案九：关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案 ...... 20
议案十：关于 2025 年度担保计划的议案 ...... 21
议案十一：关于 2025 年度申请综合授信额度的议案 ...... 25
议案十二：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 26
2024 年度独立董事述职报告（刘俊） ......28
2024 年度独立董事述职报告（薛文良） ......33
2024 年度独立董事述职报告（邬永东） ......38
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东（或其代理人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
七、投票表决的有关事宜
本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
1、现场会议参加方式
股权登记日（2025 年 4 月 28 日）收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于 2025 年 4 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）中列明的登记方法办理参会登记手续。

现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
2、网络投票表决方法
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
八、参加本次现场股东大会的交通及食宿等费用由参会股东自理。

会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14:00
2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
会议主持人：董事长范红卫女士
会议安排：
一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记。
二、主持人介绍现场出席会议股东和股东代表人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管人员情况，并宣布会议开始。
三、董事会秘书宣读会议须知。
四、推选现场会议计票人、监票人。
五、宣读并审议各项议案。
序号 议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 《2024 年年度报告》及摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配方案
6 关于 2024 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案
7 关于 2024 年度监事薪酬的议案
8 关于 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案
9 关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案
10 关于 2025 年度担保计划的议案
11 关于 2025 年度申请综合授信额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
注：本次年度股东大会还将听取独立董事 2024 年年度述职报告。
六、主持人询问各股东是否有异议或须发言。公司董事、高管或相关人员回答股东提问。

七、出席现场会议股东（股东代表）对以上议案进行投票表决，由计票人统计表决情况，监票人负责监票。
八、主持人宣布休会，等待网络投票结果。
九、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次股东大会决议。
十、律师发表见证意见。
十一、相关参会人员签署会议决议和会议记录。
十二、主持人宣布现场会议结束。

会议议案
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守法律法规的各项规定，忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事的监督，保证了公司生产经营持续、健康发展。现将2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年公司运营情况
报告期内，上市公司营业收入 2,362.73 亿元，同比增长 0.63%；实现归属
于上市公司股东的净利润 70.44 亿元，同比增长 2.01%。截至 2024 年末，公司
总资产 2,730.83 亿元，同比增长 4.79%，归属于上市公司股东的净资产 633.99亿元，同比增长 5.68%。
具体内容请参见年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。
二、董事会日常工作情况
1、召开董事会情况
2024 年度，董事会共召开了 8 次会议，审议了 2023 年年度报告、2024 年
半年度报告等定期报告、修订公司章程、申请注册发行中期票据、新增第六期员工持股计划资产管理机构等相关事项。
2、执行股东大会决议情况
报告期内，由董事会召集，公司共召开了 3 次股东大会，分别为 2023 年年
度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会。
董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会决议。未有董事会违反相关法律法规、不执行股东大会决议的情形发生。
3、董事会下设的专门委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为完
善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通并发表意见；对公司审计报告、财务报表、内部控制评价报告等进行审议并发表意见。
董事会薪酬与考核委员会通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事和高管个人述职报告等资料，对公司董事、高管人员年度履职情况进行了考评，核查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬执行情况。
董事会战略与可持续发展委员审议了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》等事项并出具审核意见。
4、董事会对于内部控制责任的声明
公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行评价。
5、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
报告期内，公司严格按照相关制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
三、2025 年工作计划
公司将围绕总体规划，在深化市场协同与产业布局、强化创新驱动与质量效能、夯实管理基础与风险防控等方面持续精准发力，凝心聚力，坚定目标，砥砺前行，全力达成公司年度经营目标，保障公司实现高质量的效益增长。全年重点工作将围绕以下几个方面展开：
1、深化市场协同与产业布局，保障公司运营高质高效。
坚持“以销定产，以产促销”的经营方针，坚持“以客户为中心，以市场为中心、全员营销”的经营理念，深耕国内市场，不断拓宽销售渠道，提升产品与服务质量，为客户创造价值。积极开拓国际市场，做好内外联动，培育更多的增长点。继续强化恒力（长兴岛）产业园各板块协作水平，动态调整运营
策略，确保全年效益最大化。聚酯板块通过产销协同、成本优化与技术升级抢占高附加值产品市场份额，提升盈利水平。
2、强化创新驱动与质量效能，培育新质生产力核心动能。
以市场需求为导向，深化研发创新，聚焦高利润产品开发与量产，结合技术趋势动态调整产销