新澳股份:新澳股份2024年年度股东会会议材料

浙江新澳纺织股份有限公司
二○二四年年度股东会
会议材料
2025年5月13日·浙江桐乡

目 录

2024 年年度股东会会议议程...... 1
2024 年年度股东会会议须知...... 4
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......7
议案三 公司 2024 年年度报告及其摘要......8
议案四 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......9
议案五 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......14
议案六 关于公司 2024 年度利润分配的议案......16
议案七 关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案......17
议案八 关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的议案......18议案九 关于续聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案......19
议案十 关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案......20
议案十一 关于非独立董事薪酬方案的议案......21
议案十二 关于独立董事薪酬方案的议案......22
议案十三 关于监事薪酬方案的议案......23
议案十四 未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划......24
议案十五 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......25
议案十六 关于修订《股东大会议事规则》的议案......26
议案十七 关于修订《董事会议事规则》的议案......27
议案十八 关于修订《关联交易管理制度》的议案......28
非表决事项......29
附件 1 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......30
附件 2 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......41
附件 3 浙江新澳纺织股份有限公司股东会议事规则......45
附件 4 浙江新澳纺织股份有限公司董事会议事规则......56
附件 5 浙江新澳纺织股份有限公司关联交易管理制度......64
2024 年年度股东会会议议程
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年5月13日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日2025年5月13日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00开始
现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室
会议主持人： 沈建华先生
一、会议介绍
1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况；
2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。
二、议案审议、表决
1、选举两名股东代表参加计票和监票工作；
2、审议以下议案：
序号 议案名称 是否为特别
决议事项
非累计投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 否
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 否
3 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 否
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 否
5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 否
6 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 否
7 《关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额 否
度的议案》
8 《关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保 是
的议案》

9 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度 否
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 否
10.01 关于沈建华先生 2024 年度薪酬的事项 否
10.02 关于华新忠先生 2024 年度薪酬的事项 否
10.03 关于刘培意先生 2024 年度薪酬的事项 否
10.04 关于沈剑波先生 2024 年度薪酬的事项 否
10.05 关于王玲华女士 2024 年度薪酬的事项 否
10.06 关于王雨婷女士 2024 年度薪酬的事项 否
10.07 关于冯震远先生 2024 年度薪酬的事项 否
10.08 关于俞毅先生 2024 年度薪酬的事项 否
10.09 关于屠建伦先生 2024 年度薪酬的事项 否
10.10 关于张焕祥先生 2024 年度薪酬的事项 否
10.11 关于平芬女士 2024 年度薪酬的事项 否
10.12 关于徐丽霞女士 2024 年度薪酬的事项 否
11 《关于非独立董事薪酬方案的议案》 否
12 《关于独立董事薪酬方案的议案》 否
13 《关于监事薪酬方案的议案》 否
14 《未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划》 否
15 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 是
16 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 是
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 是
18 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 否
同时，听取独立董事 2024 年度述职报告、《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告》。
3、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
4、由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。
三、宣布决议
1、主持人根据现场表决结果及网络投票结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东会决议。
2、见证律师宣读股东会见证意见。
3、与会董事签署会议决议与会议记录
4、主持人宣布闭会。
浙江新澳纺织股份有限公司
二○二五年五月十三日
2024 年年度股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议规则：
一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东会应遵循本次股东会会议规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、参加会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）现场会议参加办法：
1、2025 年 5 月 6 日为本次股东会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2025 年 5 月 7 日上午 9 时至下午
4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。
3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
5、本次参加现场股东会的参会股东的交通食宿等费用自理。
（二）股东会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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二○二五年五月十三日
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了 2024 年度董事会工作
报告，具体内容详见报告附件《公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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二○二五年五月十三日
议案二
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：