海程邦达:2024年年度股东大会会议资料

海程邦达供应链管理股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会议程 ......2
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 3
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 8
议案三：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 ...... 12
议案四：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 13
议案五：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 17
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 18
议案七：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 19
议案八：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 ...... 20
议案九：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 ...... 21
议案十：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 22
议案十一：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 23
议案十二：关于购买董监高责任险的议案 ...... 24
听取事项：独立董事 2024 年度述职报告 ...... 25
海程邦达供应链管理股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
二、参会股东需携带身份证、股东账户卡或持股证明及相关授权文件办理会议登记手续及相关事宜。在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。
四、参会股东需要在股东大会上发言的，应在会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排发言顺序。每位股东发言应围绕本次会议议案，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。表决完成后，请现场参会股东将表决票及时交予场内工作人员。

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2024 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日 14:00
二、现场会议地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议出席人员：
股权登记日登记在册的公司全体股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
五、会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）主持人宣布现场股东出席情况；
（三）推选现场会议计票人、监票人；
（四）宣读并审议议案；
（五）听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》；
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（七）记名投票表决；
（八）现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
（九）主持人宣读表决结果；
（十）律师宣读见证意见；
（十一）与会相关人员在会议决议和会议记录上签名；
（十二）宣布会议结束。
议案一：
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，紧紧围绕公司既定发展战略，高效开展各项工作。全体董事始终秉承对股东高度负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，坚决贯彻执行股东大会决议，全力推动董事会决策的有效落实，切实保障公司与全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年面对复杂多变的市场环境，公司秉持“夯实基础，构建能力”的年度工作方针，进一步强化海运、空运、铁运等多式联运的服务能力，优化全球网络布局，以科技赋能业务流程，从而稳固了公司在核心行业客户中的优势地位；通过推动事业部产品端与区域销售端的深度融合与内部架构的优化调整，实现了业务链条的延伸，能够快速、精准地响应客户多元化需求，进一步增强了公司“端到端”的服务能力，为中国企业的国际化进程提供有力的支持。
2024 年，公司实现营业收入 102.35 亿元，同比增加 61.68%；实现归属于上
市公司股东的净利润 0.82 亿元，同比下降 45.96%。截至年末，公司总资产 38.67亿元，较上年末增加 1.78%；归属于上市公司股东的净资产 18.01 亿元，较上年末增加 2.15%。
二、2024 年董事会工作情况
2024 年，董事会严格遵循规范要求，规范有序地组织召开董事会及其专门委员会、股东大会会议，全面落实董事会和股东大会各项决议，持续提升公司治理效能，有效推动公司业务稳健发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。
1、董事会会议召开情况
公司于 2024 年 9 月完成董事会换届，第三届董事会仍由 5 名董事组成，其
中，非独立董事 3 名，独立董事 2 名。2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，
审议通过 41 项议案，会议的召集、召开程序及决策内容均符合《公司法》《公
司章程》《董事会议事规则》等相关规定。公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉
尽责，认真出席会议，对各项议案认真了解、深入讨论、科学决策，充分维护股
东权益和公司整体利益。董事会会议召开及审议事项具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案内容
审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于公司开展外
第二届董事会第 2024 年 2 月
1 汇衍生品交易的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
二十次会议 5 日
理的议案》
审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于
<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<公司独立董事
2023 年度述职报告>的议案》、《关于<公司董事会审计委员会 2023
年度履职情况报告>的议案》、《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>
的议案》、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于
<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利
第二届董事会第 2024 年 4 月 润分配方案的议案》、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际
2 二十一次会议 17 日 使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度内部控制评
价报告>的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、
《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》、《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度
的议案》、《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》、《关
于制定会计师事务所选聘制度的议案》、《关于召开公司 2023 年年
度股东大会的议案》
第二届董事会第 2024 年 4 月
3 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
二十二次会议 26 日
第二届董事会第 2024 年 5 月
4 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
二十三次会议 9 日
审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于
第二届董事会第 2024 年 8 月 <公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
5 案》、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举
二十四次会议 27 日
第三届董事会独立董事的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬的
议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、