九丰能源:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605090 证券简称：九丰能源
江西九丰能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......8
议案三、关于《2024 年度财务决算报告》的议案......14
议案四、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......17
议案五、关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 18
议案六、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案......20
议案七、关于 2025 年度担保额度预计的议案...... 21
议案八、关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的议案......23
议案九、关于续聘 2025 年度审计机构的议案...... 25
议案十、关于森泰能源业绩承诺实现情况的议案......26
议案十一、关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案......28
议案十二、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案......29
议案十三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案......32
议案十四、关于实施 2025 年员工持股计划的议案......33
议案十五、关于《江西九丰能源股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法》的议案......34
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代理人：
为维护全体股东的合法权益，保证股东大会顺利进行，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《江西九丰能源股份有限公司章程》等规定，特制定本会议须知。
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
二、除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人以及其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的登记、核对工作，请出席会议人员予以配合。
现场出席大会的股东或其代理人和其他出席者，应于会议开始前到场签到并登记确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量后，未登记的股东和股东代理人不得参与现场表决。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人应围绕本次会议议题发言或提问，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的提问或质询，主持人或相关人员有权拒绝回答。
四、出席现场会议的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项非累积投票议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
五、本次股东大会由两名股东代表和一名监事、见证律师参加计票、监票，由主持人宣布表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。
六、股东大会期间，参会人员应注意维护会场正常议事程序，不要随意走动，手机调整为静音状态。本次股东大会谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

七、本次股东大会登记方法及表决方式等具体内容，详见公司分别于 2025 年 4 月
18 日、2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年年度股东大
会的通知》《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:00
现场会议地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 公司大会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 张建国先生
会议议程：
一、主持人致辞，宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情况，审查会议有效性；
二、推举本次会议计票人、监票人；
三、宣读股东大会审议议案：
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》
7、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
8、《关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
10、《关于森泰能源业绩承诺实现情况的议案》
11、《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》
12.00、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
12.01、《回购股份的背景和目的》
12.02、《回购股份的种类》
12.03、《回购股份的方式》
12.04、《回购股份的实施期限》
12.05、《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
12.06、《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源》12.07、《办理本次回购股份事宜的具体授权》
13、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
14、《关于实施 2025 年员工持股计划的议案》
15、关于《江西九丰能源股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
注：上述议案均为非累积投票议案。
四、股东或股东代表提问发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
五、现场记名投票表决；
六、休会、汇总统计现场记名投票及网络投票表决结果后复会；
七、宣布表决结果及会议决议；
八、见证律师宣读法律意见书；
九、与会董事、监事签署股东大会会议文件；
十、会议结束。

2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司规范、健康发展。各位董事勤勉尽责、诚实守信，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。董事会 2024 年度工作具体情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。
以上议案，现提请各位股东予以审议。
公司第二届董事会独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士，以及第三届董事会独立董事李胜兰女士、周兵先生、王新路先生分别向董事会提交《2024 年度独立董
事述职报告》（具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》），请各位股东审阅报告。
提案人：公司董事会
议案二
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，列席董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等实施有效监督，勤勉尽责，促进公司规范运作，切实维护公司和广大股东合法权益。《2024 年度监事会工作报告》详见附件 2-1。
以上议案，现提请各位股东予以审议。
附件 2-1：《2024 年度监事会工作报告》
提案人：公司监事会
附件 2-1
江西九丰能源股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，列席董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等实施有效监督，勤勉尽责，促进公司规范运作，切实维护公司和广大股东合法权益；恪尽职守，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，提高规范运作水平，较好地保障了股东权益、公司利益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、基本情况
2024 年度，公司完成监事会换届选举工作，第三届监事会成员为慕长鸿先生、刘载悦女士、鲁璞女士，其中慕长鸿先生为监事会主席，刘载悦女士为股东代表监事，鲁璞女士为职工代表监事。
二、2024 年度监事会的工作情况
公司监事依法列席了 2024 年内的董事会会议和股东大会，依法监督董事会会议和股东大会的召集、召开、表决程序，参与了公司重大事项的讨论，切实履行了《公司章程》赋予的监督、检查职权。
本年度内，公司监事会共召开 9 次会议，会议通知、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定。具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案
第二届监事会 1、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2024-01-14 第二十四次会议 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》
3、审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》
2024-01-30 第三届监事会 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
第一次会议
2024-04-08 第三届监事会 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
第二次会议 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》