唯赛勃:唯赛勃2024年年度股东会会议资料

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东会会议须知......3
2024 年年度股东会会议议程......5
2024 年年度股东会会议议案......7
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......11
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......15
议案四：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......20
议案五：关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案......21议案六：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案..24
议案七：关于 2024 年度利润分配方案的议案......29
议案八：关于 2025 年度预计申请授信额度的议案......33
议案九：关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案......34
议案十：关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案......35议案十一：关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的议案..36
议案十二：关于制定及修订公司部分治理制度的议案......37
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议须知
为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定公司 2024 年年度股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序， 不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十三、股东出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-014）。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长、总经理谢建新先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）逐项审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5 《关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案》
6 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
7 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
8 《关于 2025 年度预计申请授信额度的议案》
9 《关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案》
10 《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》
11 《关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议
案》
12 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推选现场会议的计票人、监票人
（七）现场与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司制度的规定，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营讨论分析
随着我国经济的快速发展和环保意识的提高，反渗透膜行业得到了迅速发展，市场需求持续增长，特别是在工业用水处理、海水淡化、生活饮用水等领域，反渗透膜的应用越来越广泛。中国“十四五”规划明确提出加强水污染防治、水资源循环利用及海水淡化产业发展，环保政策持续加码，推动水处理装备市场扩容。反渗透膜及纳滤膜作为水处理核心材料，需求持续上升。
公司主营业务收入主要来源于复合材料压力罐、反渗透及纳滤膜片、反渗透及纳滤膜元件、膜元件压力容器等，产品广泛应用于工业、生活饮用水、海水淡化等领域，符合当前市场需求趋势。通过多年的经营，公司在反渗透膜及纳滤膜片、膜元件、膜元件压力容器等领域拥有一定的技术积累和自主知识产权，具备较强的市场竞争力。此外，公司通过不断的技术创新和产品升级，提升了产品性能和质量，满足了客户多样化的需求。
2024 年，公司实现主营业务收入 3.75 亿元，较去年同比下降 2.34%；归属
于上市公司股东的净利润 0.39 亿元，较去年同比下降 16.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.39 亿元，同比下降 1.87%。归属于上市
公司股东的净资产为 7.72 亿元，同比增长 1.13%；总资产 9.11 亿元，同比增
长 4.38%。
二、董事会日常工作情况
报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真组织召开股东会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大事项，助力公司持续
发展。
（一） 2024 年度董事会会议情况
报告期内，公司召开董事会会议 6 次。公司全体董事无缺席会议的情况，各董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。会议的召集、提案、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。董事会决议均得到了有效执行。
（二）2024 年度股东会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开 1 次年度股东会，就年度报告、财务决算预算、日常关联交易、利润分配等议案进行审议并形成决议。股东会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律法规的规定，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利，不存在违法违规行为。公司董事会严格按照股东会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议。报告期内，股东会决议的各事项均已由董事会落实完成。
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，发挥专业优势，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，召开董事会各专门委员会会议共 7 次，其中审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会
会议 1 次、提名委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次，各专门委员会对所审
议的事项不存在异议。
审计委员会详细了解公司的财务状况和经营情况，审议了年报审计工作安排、财务报告、内部控制、续聘会计师事