嘉华股份:嘉华股份2024年年度股东大会会议资料

山东嘉华生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......4
议案一、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》......5
议案二、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》......12
议案三、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》......15
议案四、《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》......19议案五、《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的议
案》......20
议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》......22
议案七、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》......23
议案八、《关于拟定第六届董事会董事薪酬方案的议案》......24
议案九、《关于拟定第六届监事会监事薪酬方案的议案》......25议案十、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》......26
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》《山东嘉华生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为确认出席大会的股东、代理人或其他参会者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后方可出席现场会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言人。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，内容简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对于采用累积投票制进行表决的议案，股东及代理人以其所代表的有表决权的股份数额进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排食宿等事项，股东咨询参会相关事宜可联系大会工作人员。
山东嘉华生物科技股份有限公司
2025 年 5 月 15 日
股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开时间和地点
召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 下午 14 点 30 分
召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号） 
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 董事会秘书宣读股东大会会议须知
(三) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(四) 逐项审议各项议案
(五) 股东发言、提问及现场答疑
(六) 推举计票、监票人员
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 休会，统计现场投票结果
(九) 复会，宣布现场会议表决结果、议案通过情况
(十) 律师发表见证意见
(十一) 签署会议文件
(十二) 主持人宣布会议结束

山东嘉华生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案一：
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年度，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会决议，规范运作、科学审慎履行职责，并紧紧围绕总体发展目标，积极推动各项业务稳健有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将公司董事会 2024年度工作情况和 2025 年度主要工作计划报告如下：
一、公司经营情况
2024 年度，面对复杂多变的外部国际环境和内部宏观经济影响，公司董事会与管理层化压力为动力，带领全体员工上下齐心，紧紧围绕年度发展目标与经营战略，细致梳理各项业务环节，维持了公司的稳定发展，基本完成年度工作目标，巩固了公司的市场地位。报告期内，公司完成营业收入 14.88 亿元，同比减少 12.17%；归
属于上市公司股东的净利润 1.09 亿元，同比减少 0.91%。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司资产总额 14.32 亿元，同比增长 11.45%；归属于母公司股东权益 10.75 亿元，
同比增长 4.49%。
本年度公司主要开展了以下工作：
（一）聚焦主营业务，产销量稳中有增
报告期内，面对宏观经济压力和主要产品价格波动下行，公司以保证效益为出发点，持续开展主营业务提质增效，实施产销双线攻坚。生产端以全要素效能提升为核心，在保证产品质量的同时，通过优化工艺参数、设备升级改造及节能降耗，有效挖潜产能利用率，主要产品产量实现稳步增长，圆满完成预定生产目标的同时实现了综合成本明显下降；营销端推进战略营销体系重构，针对各区域客户不同需求，组建专业化市场攻坚团队，深化客户全面服务机制，在稳固存量市场基本盘的同时加速新市场渗透，实现了国内外市场份额持续扩容。

（二）统筹规划，推进募投项目顺利竣工
为加速募投项目建设尽快建成投产，公司成立专门项目建设小组，倒排工期，抓进度、管质量、保安全，推动项目建设的顺利进行。截至报告期末，三个募投项目全部建成试车，公司大豆蛋白系列产品产能实现大幅提升，为巩固公司市场地位和进一步发展奠定了坚实基础。
（三）完善质量体系，推进科研创新
公司通过强化技术创新与研发实力提升，不断提高产品质量标准，紧密对接市场需求，加强客户服务与科研成果转化，质量提升和技术创新均取得新成效。大豆蛋白应用领域研究及特殊专用蛋白核心技术研发取得实质性进展，传统食品领域工艺配方进一步优化；同时，公司积极开展研发平台和科研项目申报，完成博士后科研工作站、省重点研发计划项目指南、省工业设计中心等申报工作，并加强与高校的合作，取得了较好的成果，年内授权发明专利 4 项，新申报专利 7 项，在核心期刊发表高质量论文 3 篇，并参与了《低温食用豆粕》国家标准的修订。
（四）优化组织结构，提升内控管理水平
为提高公司治理水平，优化组织架构，提高各业务条线运行效率，实现持续长远高质量发展，公司在年度内持续开展治理体系升级。一是完成内控制度与最新法律法规适配性审查与工作流程梳理，实现合规治理与效能提升双维突破；二是推进人才梯队建设，通过岗位优化与高学历专业人才引进，组建专业化高素质人才队伍；三是创新廉洁生态建设，建立关键岗位廉洁承诺机制，筑牢风险防控屏障；四是同步完善企业文化生态，丰富文体活动与员工素质培养，组织或参加地区专业技能竞赛，全面提升员工综合素质与团队凝聚力。
（五）调整产业布局，彻底解决能源瓶颈
公司生产所需的主要能源为蒸汽和电力。为彻底解决制约公司继续做大做强的能源瓶颈问题，公司于 2024 年底成功竞拍莘县物环供热有限公司委托拍卖的锅炉、蒸汽管网、厂房等房屋建筑类及热电设备类资产，从而使公司能够自主掌握关键能源资源，减少对外部能源的依赖。这一战略举措不仅有助于降低因市场波动、供应链中断或所租赁热电资产经营权变化而引起的能源短缺风险，还能增强公司在能源管理上的主动权和灵活性，进一步优化产业结构，同时减少租赁费用，提高利润水平并优化财务指标，保证了公司长期稳定健康发展。

二、董事会工作情况
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守，勤勉尽责地对各项议案深入讨论，提高董事会决策的科学性和有效性，不断提高公司治理水平，保障了公司规范运作。董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定，具体情况如下：
（一）董事会会议情况
会议届次 审议议案 审议
结果
第五届董事 1.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 议案
会第十三次 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的