广道数字:2024年度独立董事述职报告(WANG,YANG王洋)

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2025-010
深圳市广道数字技术股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（WANG,YANG 王洋）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
本人 WANG,YANG（王洋），作为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，及时了解公司的经营、战略发展等信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。
现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下：
一、独立性情况的自查说明
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。
二、出席公司会议情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、5 次股东大会，本人均按时亲自出
席，本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人出席会议情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董事姓名
应出席 实际出 出席方式 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数
WANG,YANG（王洋） 7 7 现场、通讯 5 5
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2024 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议、5 次独立董事专门会
议，本人均按时亲自出席，本人对公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人出席会议情况如下：
1、审计委员会
序号 时间 会议届次 审议事项
《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 《关
于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于
公司 2023 年年度权益分派预案的议案》《关于
公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于
会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议
案》《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司财务审计机构的议案》《关于公司
2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明的议案》《关于公司 2023 年度募集
第三届董事会 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2024 年 4
1 审计委员会第 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信
月 24 日
一次会议 额度的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自
我评价报告的议案》《关于 2023 年度董事会审
计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年
度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关
于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监
督职责情况报告的议案》《关于追认 2023 年关
联交易的议案》《关于预计 2024 年日常性关联
交易的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告
的议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作计
划的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》
第三届董事会 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
2024 年 8
2 审计委员会第 案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与
月 27 日
二次会议 实际使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会 《关于前次募集资金使用情况的专项报告及其
2024 年 9
3 审计委员会第 鉴证报告的议案》《关于公司未来三年（2024 年
月 25 日
三次会议 -2026 年）股东分红回报规划的议案》
第三届董事会
2024 年 10 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关
4 审计委员会第
月 29 日 于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
四次会议
2、独立董事专门会议
序号 时间 会议届次 审议事项
《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合
第三届董事会 伙）为公司财务审计机构的议案》《关于追认
2024 年 4 独立董事专门 2023 年关联交易的议案》《关于预计 2024 年日
1
月 24 日 会议第一次会 常性关联交易的议案》《关于公司 2024 年度董
议 事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》
第三届董事会
《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目
2024 年 6 独立董事专门
2 的议案》《关于投资建设工业数智化云平台项目
月 28 日 会议第二次会
的议案》《关于变更募集资金用途的议案》
议
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票
方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象
第三届董事会
发行股票募集说明书（草案）的议案》《关于公
2024 年 9 独立董事专门
3 司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性
月 25 日 会议第三次会
论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向
议
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项
报告及其鉴证报告的议案》《关于设立募集资金
专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的
议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期
回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股
份认购协议>暨关联交易的议案》《关于提请公
司股东大会批准控股股东、实际控制人免于发
出要约的议案》《关于提请公司股东大会授权董
事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事
宜的议案》《关于公司未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划的议案》
第三届董事会
2024 年 10 独立董事专门 《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议
4
月 29 日 会议第四次会 案》
议
第三届董事会
2024 年 12 独立董事专门 《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终
5
月 6 日 会议第五次会 止协议的议案》
议
三、与内外部审计机构的沟通情况
2024 年度，本人始终本着勤勉尽责的原则，积极履行独立董事职责，关注