宏裕包材:2024年年度股东会决议公告

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-036
湖北宏裕新型包材股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
58,117,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.29%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘家明、覃光新因其他工作安排未出
席现场会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李宗佐因其他工作安排未出席现场会
议；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2024 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2024 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司 2024 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-008、2025-009 号公告。
2.议案表决结果：
同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司 2024 年经营成果、财务状况及 2025 年度财务预算指标。
2.议案表决结果：
同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《公司 2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案》
1.议案内容：
（1）独立董事薪酬考核方案
独立董事 2025 年度津贴为 6 万元（税前）。独立董事出席公司董事会、股
东会的差旅费等行使职权所需费用，由公司据实报销。
（2）非独立董事及高管人员薪酬考核方案
非独立董事及高管人员 2025 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事
长 2025 年基本薪酬为 51 万元（税前）。
非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等 方面作出突出贡献或取得重大成果的，可另行奖励，该奖励不受浮动区间上限 限制。
2.议案表决结果：
同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审
计机构，聘期 1 年，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容请详见
公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-027
号公告。
2.议案表决结果：
同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 9 亿
元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银 行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。
2.议案表决结果：
同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情 况及所处发展阶段，公司拟以2024年末可参与分配的股本80,400,289股为基数，
每 10 股分配现金股利 1 元（含税），预计分配利润 8,040,028.90 元。具体内容
请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
2025-022 号公告。
2.议案表决结果：
同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
公司独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士分别向董事会递交了
述职报告。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的 2025-019~021 号公告。
2.议案表决结果：
同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 《关于 167,800 100% 0 0% 0 0%
2024 年
度利润
分配的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
湖北瑞通天元律师事务所律师认为：
1.本次股东会的召集程序及会议的通知符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；
2.本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与会议通知披露的一致，其召开程序符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定；
3.本次股东会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；
4.出席本次股东会的股东及委托代理人的主体资格合法、有效；
5.本次股东会的表决程序符合法律规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.公司 2024 年年度股东会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年
年度股东会的法律意见书。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日