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东诚药业:监事会决议公告

公告时间:2025-04-29 21:11:36

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-025
烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2025年4月29日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届 监事会第八次会议在本公司会议室召开。会议通知于2025年4月25日以通讯方式发送 至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持,应出席监事3人,实出席监事 3人,董事会秘书刘晓杰先生列席,符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下:
(一)审议通过了《2025年第一季度报告》
经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限 公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
经审核,监事会成员一致认为,本次交易价格是根据前期签订的协议内容及各 方协商所定,定价公允公平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。回购资金全 部来源于公司的自有资金,公司财务状况良好,本次回购不会导致公司的合并报表 范围发生变化,不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的
盈利能力、债务履行能力产生不利影响。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告!
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2025年4月30日

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