东诚药业:第六届董事会第三次独立董事专门会议
公告时间:2025-04-29 21:10:40
烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第三次独立董事专门会议
一、独立董事专门会议召开情况
2025 年 4 月 29 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
召开了第六届董事会第三次独立董事专门会议。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以
通讯方式送达,会议应出席独立董事 2 人,实际出席独立董事 2 人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议,审议通过了如下议案:
一、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
经审核,我们认为:公司本次购买景林景盈所持有的蓝纳成的股份事项,交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事:李方、赵大勇
2025 年 4 月 29 日