天能股份:天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-030
天能电池集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
普通股股东人数 116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 852,514,584
普通股股东所持有表决权数量 852,514,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
87.9010
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 87.9010
注:截至股权登记日 2025 年 4 月 23 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回购
专户中的股份数量为 2，241，999 股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 969,858,001 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 852,225,052 99.9660 270,560 0.0317 18,972 0.0023
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 852,227,794 99.9663 270,560 0.0317 16,230 0.0020
3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 852,224,052 99.9659 270,560 0.0317 19,972 0.0024
4、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 850,007,555 99.7059 2,487,057 0.2917 19,972 0.0024
5、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 852,227,254 99.9662 282,488 0.0331 4,842 0.0007
6、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 852,239,182 99.9676 270,560 0.0317 4,842 0.0007
7、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 11,015,590 97.3574 278,522 2.4616 20,472 0.1810
8、 议案名称：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 11,022,254 97.4163 287,488 2.5408 4,842 0.0429
9、 议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 849,967,906 99.7012 2,527,206 0.2964 19,472 0.0024
10、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 852,226,754 99.9662 267,358 0.0313 20,472 0.0025
11、 议案名称：《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 852,224,052 99.9659 270,560 0.0317 19,972 0.0024
12、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 852,223,352 99.9658 286,390 0.0335 4,842 0.0007
13、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 852,223,352 99.9658 286,890 0.0336 4,342 0.0006
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 《关于选举张天任 852,452,971 99.9927 是
为第三届董事会
非独