迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-019
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分
召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
5 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √
6 关于审核公司董事薪酬的议案 √
7 关于审核公司监事薪酬的议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
9 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
关 于 制 定 < 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 √
10 （2025-2027）>的议案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）
11.00 人
11.01 选举林军华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
11.02 选举林栋先生为公司第五届董事会非独立董事 √

11.03 选举林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事 √
11.04 选举刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事 √
应选独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
（3）人
12.01 选举王亚卡先生为公司第五届董事会独立董事 √
12.02 选举何涛先生为公司第五届董事会独立董事 √
12.03 选举张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 应选监事（2）
13.00 人
13.01 选举王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
13.02 选举陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
本次股东大会将听取 2024 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第二十六次
会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：6,8-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：林军华、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）、刘学涛
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688310 迈得医疗 2025/5/12
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东大会会议登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30；下午
14:00-16:00。
（二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗公司一楼会议室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以 2025 年 5 月 19 日 16:30
前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件。
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗董事会办公室
联系人：林栋
电话：0576-87356888
传真：4008875666-107752
邮编：317607
电子邮箱：zq@maiderchina.com
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
迈得医疗工业设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召开
的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
5 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
额度的议案
6 关于审核公司董事薪酬的议案
7 关于审核公司监事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
10 关于制定<公司未来三年股东分红回报规划
（2025-2027）>的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举林军华先生为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举林栋先生为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举王亚卡先生为公司第五届董事会独立董事
12.02