华媒控股:董事会决议公告

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-019
浙江华媒控股股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月
21 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式
召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议主持人为董事长陆元峰，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、 2025 年第一季度报告
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2025 年第四次会议决议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日